Burza Bitzlato zabavena úřady, zakladatel zatčen v Miami

Ministerstvo spravedlnosti (DoJ) oznámilo, že zakladatel ruské kryptoměnové burzy Bitzlato Anatoly Legkodymo byl zatčen v Miami za vedení nelegální operace.

Projekt zprávy tvrdí, že Bitzlato se ve velké míře staral o kryptokriminální činnost. Americký právník Breon Peace komentoval dopadení Legkodyma. Instituce, které obchodují s kryptoměnami, nestojí nad zákonem a jejich vlastníci nejsou mimo náš dosah.

Díky práci zámořského vyšetřovacího týmu ve spojení s místními zdroji ve Spojených státech nebyla operace praní špinavých peněz se sídlem v Číně, která se starala o řadu kriminálních aktivit, pro ministerstvo spravedlnosti mimo dosah. Zástupce generálního prokurátora Monaco dodal: „Dnešní akce vysílají jasnou zprávu: ať už porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy – nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova – můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států.    

Bitzlato je klíčová burza pro krypto kriminalitu 

Legkodymo údajně provozoval Bitzlato jako jednu z největších burz s kryptografickými zločiny. Burza byla využívána především při pomoci zločincům při praní kryptoměn před útoky ransomwaru a přesunu finančních prostředků z obchodu s drogami. Registrovaná burza Honk-Kong vyžadovala od uživatelů minimální identifikaci. K obchodování na burze nepotřebujete žádné důležité informace o znalostech svého zákazníka (KYC).

Nedostatek KYC z burzy umožnil zločincům svobodnou vládu používat burzu, aniž by se museli identifikovat. Legkodymo také dříve na chatovací službě burzy připustil, že uživatelé často využívali předpokládané identity. Zakladatel také uvedl, že Bitzlato se staral o „známé podvodníky“.

Darknet Marketplace vydělává na Bitzlatu

Jedním z největších uživatelů Bitzlato byl darknetový trh Hydra Market. Anonymní tržiště nabízí zločincům možnost nakupovat narkotika. Mezi další služby patřily podvodné identifikační doklady a odcizené finanční informace a také pomoc při praní špinavých peněz. 

DoJ uvádí, že 700 milionů dolarů v kryptoměně se údajně dostalo přes Bitzlato buď přímo, nebo nepřímo. Dalších 15 milionů dolarů z výtěžku ransomwaru si také prorazilo cestu temnou burzou. Trh Hydra byl uzavřít americkými a německými donucovacími orgány v dubnu 2022. 

Drzý zločinecký podnik také ve firemní tabulce citoval, že se chlubil jedním ze svých pozitiv tím, že nenabízel žádné KYC, zatímco jedním z negativ byly špinavé peníze.

Kromě toho globální tým včetně Europolu a několika zemí odstranil infrastrukturu Bitzlata spolu s dalšími donucovacími opatřeními.

Odmítnutí odpovědnosti

BeInCrypto oslovilo společnost nebo jednotlivce zapojené do příběhu, aby získalo oficiální prohlášení o nedávném vývoji, ale ještě se mu neozvalo.