Podle zprávy turecké tiskové agentury Anadolu z 2. února španělské úřady zadržely generálního ředitele hongkongské kryptoměnové burzy Bitzlato a také obchodního ředitele a jeho marketingového ředitele. Celkem bylo ve společném úsilí Francie, Portugalska, Kypru a donucovacích orgánů Spojených států zatčeno šest ruských a ukrajinských státních příslušníků souvisejících s výměnou.
Podle pro španělskou policii anonymita burzy umožnila, aby se stala platformou, kterou si vybraly zločinecké organizace, které se snaží prát peníze prostřednictvím kryptoměn. Úřady zabavily 18 milionů eur (19.8 milionů dolarů) v digitálních aktivech, luxusních autech, hotovosti, chytrých telefonech a dalších věcech souvisejících s vyšetřováním a zablokovaly více než 100 směnárenských účtů.
Tento krok přichází jen dva dny po spoluzakladateli Antonu Shkurenkovi uvedený v rozhovoru, že 50 % bitcoinu (BTC) držené v peněženkách Bitzlato bylo možné vybrat při opětovném spuštění burzy poté, co vyšetřovatelé zabavili přibližně 35 % prostředků uživatelů držených v horkých peněženkách burzy. V souvislosti s tím Shkruenko řekl, že nové Bitzlato bude sídlit v Rusku a „mimo dosah orgánů činných v trestním řízení“.
Související: Bitzlato se držel nízko, ale před akcí DOJ nezůstal zcela bez povšimnutí
Dne 18. ledna to oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti donucovací opatření proti BitzlatoviTvrdí, že nedostatečný soulad s předpisy Know Your Customer a Anti-Money Laundering pomohl kyberzločincům vyprat přes 700 milionů dolarů prostřednictvím burzy Bitzlato. Ve stejný den byly webové stránky Bitzlato uzavřeny, přičemž policie zabavila část směnárenských prostředků. Její spoluzakladatel Anatolij Legkodymov, ruský státní příslušník a obyvatel Číny, byl přibližně téhož dne zatčen v Miami.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report