Binance.US poslala přibližně 404 milionů dolarů firmě řízené generálním ředitelem Binance Changpeng Zhao. Únor 16 zpráva agentury Reuters.
Tato zpráva tvrdí, že Binance.US pod názvem BAM Trading poslala miliony dolarů z účtu v Silvergate Bank obchodní firmě Merit Peak Ltd.
Merit Peak jmenuje CEO Binance Changpeng Zhao jako svého manažera. Binance a Binance.US musely fungovat samostatně od 2019. Výše uvedené transakce jako takové naznačují, že Zhao má možná nevhodné finanční spojení s Binance.US.
Reuters šel tak daleko, že navrhl, že transakce naznačují, že Binance kontroluje finance Binance.US. Uvedl také, že Merit Peak byl dealerem Binance.US a s odvoláním na regulační orgány uvedl, že nedostatečné zveřejnění této záležitosti vytvořilo střet zájmů. Reuters však nebyl schopen najít důvod převodů a nebyl schopen určit, zda převedené prostředky patřily zákazníkům burzy.
Převody se uskutečnily na konci roku 2020 a v prvním čtvrtletí roku 2021. Zhruba v té době Catherine Coley, která dříve sloužila jako generální ředitelka Binance.US, náhle opustila společnost a potemněla na sociálních sítích. Agentura Reuters dnes uvedla, že Coley si neobvyklých transakcí všiml a před odchodem z firmy se na tuto záležitost zeptal ostatních zaměstnanců Binance.US.
Reuters získala své informace ze soukromých bankovních záznamů a zpráv Binance.US. Binance.US transakce nekomentovala, ale agentuře Reuters řekla, že se dostala k „zastaralým informacím“. Binance.US řekla agentuře Reuters, že Merit Peak nevyužívá jejích obchodních služeb. Agentura Reuters uvedla, že aktivity společnosti Merit Peak skončily k neznámému datu.
Spojení mezi Binance.US a Merit Peak od té doby přitahuje pozornost únor 2022, když bylo oznámeno, že americká SEC vyšetřuje různé partnery burzy. Tato zpráva říká, že SEC poprvé předvolala Binance.US v roce 2020.
Zdroj: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/