Binance, největší kryptoburza na světě podle denního objemu, potvrzena dne X že omezila účet, který držel více než 1 milionu $ v době, kdy. Následující tweet byl reakcí na obvinění majitele účtu, který na Twitteru používá 'TezosBakingBad'.
Předmětný účet byl omezen na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení, která @TezosBakingBad je si toho dobře vědom, protože na to byl již několikrát upozorněn a poskytl kontaktní formulář LE prostřednictvím našeho systému chatu podpory ve dnech 7. 6., 7. 12. a 7. 22.
- Binance (@binance) Srpna 25, 2022
Co je to za povyk
Skupina, která vlastní příslušný účet, je také aktivním přispěvatelem nástrojů Tezos. Sdíleli své nesnáze dál X dne 25. srpna vysvětlující, jak Binance 1. července „zablokovala“ jejich firemní účet.
Tweet dále dodal, že zůstatek účtu, o kterém majitel tvrdil, že je více než 1 milion dolarů, byl burzou nastaven na nulu. The Tweet byl dále adresován generálnímu řediteli Binance Changpeng Zao a také varoval uživatele, aby se drželi dál od burzy.
Binance vrací úder
Binance odpověděl během několika hodin a odhalili, že dotčený účet byl omezen na žádost „donucovacích orgánů“. V tuto chvíli není přesně jasné, který orgán činný v trestním řízení tento krok vyvolal.
"Binance musí s takovými požadavky spolupracovat, stejně jako jakákoli jiná burza." řekl tweet.
Binance také odhalila, že majitel účtu již byl o tom informován a uvedl, že tweet od TezosBakingBad byl pokusem „uvést komunitu v omyl“.
"Existuje proces, jak zpochybnit zabavení u agentury, pokud si přejete pokračovat touto cestou." Ale to se děje prostřednictvím agentury, Binance má nad tímto procesem nulovou kontrolu.“ výměna dále upřesnila.
Estonské spojení
Baking Bad's LinkedIn profil ukazuje, že společnost sídlí v Estonsku. To by mohlo vysvětlovat, proč byl jeho účet Binance podroben omezení.
Začátkem tohoto roku Estonsko zavedlo další zákony proti praní špinavých peněz, které zahrnovaly upravenou definici poskytovatelů služeb virtuálních aktiv. Tato změna vedla k tomu, že do uvedené definice byly zahrnuty služby související s kryptoměnami.
V rámci aktualizovaného zákona je ustanovení, které v podstatě zakazuje nevazební peněženky. Za porušení tohoto hrozí sankce až do výše €400,000.
Spoluzakladatel Baking Bad, Michael Zaikin, také spoluzaložil Atomex, hybridní burzu DeFi, která poskytuje peněženky bez úschovy. To může také souviset s omezením jejich účtu.
Z Ruska se sankcemi
Začátkem tohoto roku Binance zavedla omezení a provedla změny v nabídkách burzy uživatelům z Ruska v návaznosti na pátý balíček Evropské unie Sankce proti Rusku kvůli jeho invazi na sousední Ukrajinu.
Projekt změny pro účty držené ruskými státními příslušníky nebo obyvateli Ruska, jim omezoval obchodování na burze, pokud jejich účet skončil €10,000.
Vsazené a získané vklady Binance, stejně jako její spotové, futures a úschovné peněženky, byly pro omezené účty nedostupné.
Zdroj: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/