Binance pomohla íránským firmám obchodovat 8 miliard dolarů navzdory sankcím

Podle zpráv od Reuters kryptoměnová burza Binance od roku 8 zpracovávala transakce íránského původu v hodnotě 2018 miliard dolarů navzdory sankcím uvaleným USA, které mají zemi odříznout od globálního finančního systému.

Data amerického výzkumníka blockchainu Chainanalysis odhalila, že téměř všechny prostředky, tedy alespoň 7.8 miliardy dolarů, se přesunuly mezi Binance a největší íránskou kryptoburzu Nobitex. 75 % prostředků, které se přesunuly přes Binance, bylo v Tronu, což uživatelům dává možnost skrýt svou identitu. Nobitex doporučuje svým klientům, aby používali Tron – token střední úrovně – k anonymnímu obchodování bez „ohrožení aktiv kvůli sankcím“. Zjištění byla odhalena po vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti ohledně možného porušení pravidel pro praní špinavých peněz ze strany Binance. Chagri Poyraz, vedoucí sankcí v Binance, řekl, že „začátkem tohoto týdne jsme zjistili, že Binance interagovala“ se „špatnými aktéry“ pomocí íránských kryptoměnových burz. Dodal, že někteří z těchto uživatelů se „pokusili přesunout kryptoměnu přes burzu Binance“ a dodal, že „Jakmile jsme to zjistili, přešli jsme na zmrazení převodů (a) zablokování účtů.“

Je důležité poznamenat, že na žádné íránské kryptoplatformy se v současné době nevztahují sankce, nicméně omezení uvalená USA zakazují americkému subjektu nebo státnímu příslušníkovi USA prodávat zboží a služby íránským obyvatelům, podnikům nebo institucím a zákaz zahrnuje finanční služby. Podle údajů z Chainanalysis provedla Binance.US různé transakce s íránskými kryptoplatformami.

Krypta jako výhodná alternativa pro Írán

Kryptoměny nabídly Íránu způsob, jak obejít americké sankce, které ochromily jeho ekonomiku. V srpnu to udělala islámská republika první oficiální dovoz objednávky pomocí kryptoměn. Hodnota objednávky je údajně 10 milionů dolarů a byla přijata jako první krok k tomu, aby zemi umožnila obchodovat prostřednictvím digitálních aktiv, která obcházejí globální finanční systém denominovaný v dolarech a umožňují jí obchodovat s jinými zeměmi, které jsou podobně omezeny americkým obchodním embargem. jako je Rusko. Začala prý i íránská vláda vydávání licencí těžařům kryptoměn podle nového regulačního rámce.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.