Binance zmrazila vazby na program praní špinavých peněz ve výši 1.5 milionu dolarů

Indický úřad pro vymáhání práva Directorate of Enforcement (ED) zmrazil více než 1,5 milionu dolarů uložených na krypto burze Binance. Prostředky byly uloženy v bitcoinech prostřednictvím transakční vazby na krypto burzu WazirX a aplikaci Mobile Gaming s názvem E-Nuggets.

Podle jednoho tisková zpráva Ředitelství pro prosazování, byla mobilní aplikace propojena s Aamirem Khanem a v červenci bylo zahájeno vyšetřování praní špinavých peněz. Tato osoba a další byli obviněni z údajného porušení zákona o praní špinavých peněz stížností podanou orgány federální banky.

Související subjekty s těmito údajnými nezákonnými aktivitami jsou mobilní herní aplikace E-Nuggets, kryptoburza WazirX, její mateřská společnost Zanmai Labs a kryptoburza Binance. Jako bitcoinista hlášeny, Changpeng „CZ“ Zhao, generální ředitel Binance, obvinění odmítl.

Před dvěma měsíci, kdy bylo zahájeno prvotní vyšetřování, se CZ obrátila na Twitter, aby objasnila své zapojení do WazirX a uvedla, že mezi platformami výměny neexistují žádné finanční vazby. V té době ED obvinil tyto subjekty, že operují s „volnou“ regulační kontrolou a bez zásady Know Your Customer (KYC). Orgán činný v trestním řízení uvedl:

Tím, že podporuje nejasnosti a má laxní normy AML, aktivně pomáhal přibližně 16 obviněným fintech společnostem při praní výnosů z trestné činnosti pomocí kryptocesty.

Nyní ED tvrdí, že jedinec za E-Nuggets, Aamir Khan, vytvořil aplikaci s „účelem podvádět veřejnost“. Jakmile bylo od E-Nuggets vybráno „značné množství peněz“, podezřelý přistoupil k zastavení transakcí a vybral prostředky.

Později zlý herec „vymazal“ data uživatelů z aplikačních serverů. ED tvrdí, že ukradené prostředky byly převedeny pomocí krypto burz. Zlí herci byli schopni otevřít „fiktivní účty“ na krypto burze WazirX, uložit prostředky a poté převést prostředky na Binance. Vydání tvrdí:

Zůstatek uvedených převedených kryptoměn, tj. 77.62710139 bitcoinů, což odpovídá 1573466 USD (přibližně 12.83 milionů Rs) na kryptoburze Binance, byl zmrazen.

Binance zvyšuje spolupráci s donucovacími orgány?

Binance byla obviněna ED a dalšími subjekty z údajného umožnění praní špinavých peněz a další trestné činnosti. Zástupci společnosti, včetně jejího generálního ředitele, jakákoli obvinění popřeli a hájili zásady platformy KYC a proti praní špinavých peněz (AML).

V nedávném příspěvku sdíleném CZ, výměna oznámila, „Globální vzdělávací program pro vymáhání práva“. Podle Binance byla iniciativa vytvořena s cílem „pomáhat vymáhání práva odhalovat finanční a kybernetické zločiny a pomáhat při stíhání špatných aktérů, kteří využívají digitální aktiva“.

V roce 2021 spustila kryptoburza divizi Investigations. Údaje poskytnuté burzou tvrdí, že tento tým se účastnil několika aktivit po celém světě a spolupracoval s donucovacími orgány v několika zemích.

Burza tvrdí, že její zásady KYC a AML a její spolupráce s mezinárodními donucovacími orgány jim umožnily získat licence k provozování ve Francii, Itálii, Španělsku a dalších. V době psaní tohoto článku se Binance Coin (BNB) obchoduje za 279 USD s 3% ziskem při nízkých časových rámcích.