Někteří američtí federální žalobci jsou údajně připraveni podat trestní oznámení na generálního ředitele Binance Changpeng Zhao
Podle jednoho poslední zpráva Podle agentury Reuters je „nejméně“ půl tuctu amerických federálních žalobců přesvědčeno, že shromáždili dostatek důkazů, aby mohli vznést trestní obvinění proti generálnímu řediteli Binance Changpeng Zhao.
Jsou však i tací, kteří zůstávají na plotě a tvrdí, že pro tak agresivní krok musí být více důkazů. Uzavření velkého vyšetřování největší výměny bylo prozatím odloženo, protože mezi žalobci neexistuje shoda.
Tvrdí to zpráva, která se odvolává na anonymní zdroje Binance a její nejvyšší manažeři by mohli být potenciálně obviněni z porušování pravidel proti praní špinavých peněz a umožnění špatným aktérům vyhýbat se sankcím.
Američtí prokurátoři začali vyšetřovat Binance již v roce 2018 kvůli obavám ze zločinců využívajících burzu k praní neoprávněně získaných finančních prostředků.
Podle vyšetřování agentury Reuters, které bylo provedeno začátkem tohoto roku, Binance údajně zpracovala špinavé kryptoměny v hodnotě miliard dolarů od zločinců a neplatičů sankcí.
Tým Binance předvídatelně popřeno obvinění uvedená v článku a tvrdí, že jeho tým pro bezpečnost a dodržování předpisů zvýšil počet zaměstnanců o 500 %. Kromě toho burza říká, že nemá žádný přehled o vnitřním fungování amerického ministerstva spravedlnosti, přestože údajně najala bývalého šéfa Sekce praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS) Kendall Day, aby vedl diskuse se státními zástupci.
Podle agentury Reuters ministerstvo spravedlnosti projednalo možné dohody o vině a trestu s Dayem.
Cena bitcoinu, největší kryptoměny, klesla ve zprávách Binance pod 17,000 XNUMX dolarů.
Zdroj: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us