Bahamští právníci usilují o přístup k údajům FTX mezinárodních zákazníků

Úřady po celém světě bojují s časem, aby přinesly spravedlnost milionům lidí zasažených finančními podvody spáchanými Generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried. V rámci probíhajícího vyšetřování se právníci zastupující Bahamskou komisi pro cenné papíry snaží získat přístup k databázi FTX s mezinárodními informacemi o zákaznících.

Bahamští právníci podali nouzový návrh u konkurzního soudce v Delaware, ve kterém požádali o přístup do zákaznické databáze FTX, aby pomohli jejich probíhajícímu vyšetřování. The pohyb upozornil na předchozí neúspěšné pokusy o přístup do databáze zaniklé kryptoburzy. V důsledku toho právníci tvrdili, že zaměstnanci a právní zástupci FTX zabránili úřadům získat důležité finanční informace.

Dotyčná databáze je údajně uložena v databázích Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Portal, které zahrnují osobní údaje, jako jsou adresy peněženek, zůstatky zákazníků, záznamy o vkladech a výběrech, obchody a účetní údaje. Podle právníků americké konkurzní řízení „neutrpí žádnou újmu ani těžkosti, pokud bude tato úleva poskytnuta“.

Zatímco AWS se používal k ukládání informací o zákaznících, FTX využívala služby Google jako analytickou platformu pro data uživatelů s bydlištěm mimo Spojené státy. Podle podání, které pochází od CNBC:

„Zatímco Společní prozatímní likvidátoři se rádi zapojují do dialogu s americkými dlužníky, jejich odmítnutí urychleně obnovit přístup zmařilo schopnost Společných prozatímních likvidátorů plnit své povinnosti podle bahamského práva a vystavilo aktiva FTX Digital riziku ztráty. “

Nejnovější dominový efekt podvodu FTX pocítil mediální kanál The Block, který nezveřejnil finanční prostředky od Alameda Research. Generální ředitel bloku Mike McCaffrey poté ze své pozice odstoupil nezveřejnění půjček ve výši 27 milionů dolarů od FTXsesterská firma Alameda Research.

Související: CZ a SBF to oznámily na Twitteru kvůli neúspěšné dohodě FTX/Binance

7. prosince údajně nový manažerský tým FTX najal tým finančních forenzních vyšetřovatelů vystopovat chybějící prostředky zákazníků přesahující 450 milionů dolarů v kryptoměnách.

Jak již dříve uvedl Cointelegraph, má forenzní firma za úkol provádět „sledování aktiv“ za účelem identifikace a obnovení chybějících digitálních aktiv a doplní restrukturalizační práce prováděné FTX.