Bahamští likvidátoři objevují možnosti podvodů ze strany FTX

I přesto, vzhledem k probíhajícímu fiasku FTX, je kryptoburza rozpálená ze všech koutů. Na jedné straně je intenzivní vyšetřování ze strany regulátorů, poté právní kroky ze strany věřitelů. Několik dní po krachu se právní kroky proti burze FTX zvýšily. Navíc poslední aktualizace z prohlášení o konkurzu naznačuje, že se firma dopustila závažných trestných činů.

Bahamští likvidátoři FTX předložili některé dokumenty konkurznímu soudu okresu Southern New York. Dokumenty odhalily, že Joint Provisional Liquidators odhalili podvody a špatné řízení na straně kryptoburzy.

Vzhledem k tomuto vývoji požadovala podání omezený prodej majetku společnosti do doby, než soud vynese verdikt. Soud by rozhodl o svém rozsudku podle kapitoly 15 zákona o bankrotu Spojených států, který řeší případy insolvence týkající se mnoha zemí.

FTX čelí několika právním žalobám

Navíc v úterním podání přednesl několik argumentů dočasný likvidátor odpovědný za konkurzní řízení FTX na Bahamách, Brain Simms. Za prvé, mozek Simms argumentoval platnost prohlášení o konkurzu podle kapitoly 11 dceřiné společnosti burzy FTX Trading a 100 dalších přidružených společností u soudu v Delaware.

Právník poznamenal, že FTX Digital není součástí petice z Delaware. Dodal však, že dočasný likvidátor má výhradní právo jednat, včetně podání petice z Delaware.

Simms také uvedl, že odmítá žádosti o platnost, které přivádějí pobočky FTX do úpadku, protože takové jednání písemně ani jinak nepovolil. Právník zdůraznil, že značka FTX a všichni hlavní řídící pracovníci působí z Baham.

I když nepožaduje zrušení konkurzního řízení v USA, požádal soud, aby uznal bahamské soudní řízení.

Mezitím investoři FTX vzali legální akce proti Samu Bankman-Friedovi, bývalému generálnímu řediteli nyní zkrachovalé kryptoburzy. Žaloby tvrdily, že některé účty nesoucí výnos byly neregistrované cenné papíry prodávané ve Spojených státech nelegálně.

Investoři požadují náhradu škody v hodnotě 11 miliard dolarů od celebrit, které propagovaly hlavní kryptoburzu SBF, včetně Tennis Star Naomi Osaka a quarterbacka NFL Toma Bradyho.

SBF a FTX zachyceny pod radarem regulátorů

Státní regulátoři cenných papírů šli proti mnoha poskytovatelům kryptopůjček kvůli neregistrovaným produktům s výnosem kryptoměn. Například Komise pro cenné papíry a burzy zastavila podobný produkt na Coinbase v září 2021. Šéf SEC Gary Gensler měl také podezření na nekalou hru kvůli neobvykle vysokým výnosům spojeným s takovými účty.

Zprávy odhalily, že SEC a CFTC vyšetřují FTX kvůli údajné zpronevěře majetku zákazníků v hodnotě 10 miliard dolarů společnosti Alameda Research.

Strážci zákona zvažují, zda vydat SBF do Spojených států k výslechu. Bahamský premiér se také vyjádřil ke krizi kryptoměny SBF. Ministr řekl, že právní rámec v oboru nemůže kolapsu zabránit.

Doporučený obrázek z Pixabay, graf z TradingView.com