Tech

Úřady obviňují indickou entitu Vauld z napomáhání praní špinavých peněz

08/12/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Key Takeaways

  • Flipvolt, právnická osoba společnosti Vauld v Indii, nechala zmrazit 3.7 miliardy indických rupií (46 milionů dolarů) svých aktiv.
  • Indické úřady tvrdí, že společnost pomohla klientovi prát výnosy z trestné činnosti.
  • Není jasné, zda tato zpráva souvisí s insolvencí společnosti Vauld a jejím rozhodnutím zmrazit výběry uživatelů.

Sdílejte tento článek

Orgány v Indii zmrazily majetek ve výši 46 milionů dolarů, který patří Vauldově právnické osobě v zemi.

Napomáhání praní špinavých peněz

Vauld byl obviněn z napomáhání klientovi prát špinavé peníze.

Společnost Yellow Tune Technologies, klient indické entity Flipvolt společnosti Vauld, byla nedávno prohledána indickým ředitelstvím pro vymáhání práva. V důsledku svých zjištění vládní orgán zmrazí bankovní zůstatky společnosti Flipvolt, zůstatky na platebních bránách a zůstatky v kryptoměnách. Tato politika se vztahuje na aktiva v hodnotě 3.7 miliardy indických rupií (47 milionů USD), podle a tisková zpráva.

Ředitelství pro prosazování říká, že Flipvolt byl zapojen do praní špinavých peněz, protože 23 nebankovních finančních společností vložilo výše uvedená aktiva do peněženek Flipvolt držených klientem známým jako Yellow Tune Technologies.

Obraz

Indickým úřadům se nepodařilo najít operátory Yellow Tune Technologies. Během vyšetřování však zjistili, že Yellow Tune je fiktivní společnost založená dvěma čínskými státními příslušníky známými pouze jako Alex a Kaldi.

Majetek zapojený do transakcí Yellow Tune nebyl „nic jiného než výnosy z trestné činnosti pocházející z predátorských úvěrových praktik,“ uvádí ředitelství pro prosazování.

Úřad uvedl, že Yellow Tune byl schopen použít „velmi laxní normy KYC“ s pomocí Flipvolt. Dodal, že Flipvolt „nevynaložil žádné upřímné úsilí“ vysledovat předmětná aktiva nebo poskytnout transakční stopu. Flipvolt jako takový říká, že „aktivně pomáhal“ při praní špinavých peněz tím, že sloužil Yellow Tune.

Web společnosti Vauld uvádí Flipvolt jako svou právnickou osobu se sídlem v Indii spolu s Defi Payments Pte Ltd, její právnickou osobou se sídlem v Singapuru.

Vauld je jednou z několika platforem pro půjčování kryptoměn zmrazil výběry letos v létě kvůli insolvenci. Od té doby firma usiluje o ochranu před bankrotem. Začalo se také zkoumat možnosti an akvizice společností Nexo.

Není jasné, zda vývoj z tohoto týdne souvisí s dřívější insolvencí Vaulda. Vauld zpočátku uvedl finanční potíže s partnery jako jeden z důvodů pro pozastavení výběru uživatelů, ale v té době konkrétně nezmínil Yellow Tune.

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku BTC, ETH a další kryptoměny.

Sdílejte tento článek

Informace na těchto webových stránkách nebo přístup k nim jsou získány z nezávislých zdrojů, které považujeme za přesné a spolehlivé, ale Decentral Media, Inc. neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o aktuálnost, úplnost nebo správnost jakýchkoli informací na těchto webových stránkách nebo k nim přistupovaných. . Decentral Media, Inc. není investičním poradcem. Nedáváme osobní investiční poradenství ani jiné finanční poradenství. Informace na tomto webu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některé nebo všechny informace na tomto webu mohou být zastaralé, nebo mohou být neúplné nebo nepřesné. Můžeme, ale nemáme povinnost, aktualizovat jakékoli zastaralé, neúplné nebo nepřesné informace.

Nikdy byste se neměli rozhodovat o investicích do ICO, IEO nebo jiných investic na základě informací na této webové stránce a nikdy byste neměli interpretovat ani jinak spoléhat na žádnou z informací na této webové stránce jako investiční poradenství. Důrazně doporučujeme, abyste se poradili s licencovaným investičním poradcem nebo jiným kvalifikovaným finančním profesionálem, pokud hledáte investiční poradenství týkající se ICO, IEO nebo jiné investice. Nepřijímáme kompenzace v jakékoli formě za analýzu nebo vykazování jakýchkoli ICO, IEO, kryptoměny, měny, tokenizovaného prodeje, cenných papírů nebo komodit.

See úplné podmínky.

Zdroj: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss