ChangeNOW, nedepozitní kryptoburza, oznámila, že její systém AML označil a zastavil podezřelé transakce tokenů ALGO a stabilních coinů USDC v celkové hodnotě asi 1.5 milionu dolarů.
Podle ChangeNOW, jeho systému prevence rizik a boje proti praní špinavých peněz detekována 1.5 milionu USD v podezřelých transakcích z 19. února zahrnujících tokeny ALGO a stabilnícoiny USDC založené na Algorandu, čímž se zabrání tomu, aby byly finanční prostředky navždy vyprány a ztraceny, dokud nebude možné provést další vyšetřování. ChangeNOW také uvedla, že bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, aby zajistila, že oběti obdrží své finanční prostředky zpět.
Bylo zjištěno, že transakce souvisejí s nedávno hlášenými hacky několika členů komunity Algorand, což vedlo ke krádeži více než 13 milionů ALGO. Stále není jasné, zda byly finanční prostředky hacknuty, nebo šlo o typický kryptografický podvod, kdy uživatelé zadali svou počáteční frázi na podvodné webové stránce.
Po vyžádání dalších podrobností od ChangeNOW jsme se to dozvěděli burza úspěšně zastavila tři transakce: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, obě v síti Algorand, a XNUMX XNUMX ALGO, kombinovaná hodnota XNUMX milionu USD.
Mezitím jsme od společnosti Algorand dosud neobdrželi odpověď ohledně incidentu, takže stále není jasné, jak došlo ke ztrátě prostředků uživatelů.
Toto nejnovější zachycení podezřelých transakcí společností ChangeNOW navazuje na úspěšnou historii jejího úsilí v boji proti nezákonné krypto aktivitě. V roce 2021 burza obnovila 15 milionů dolarů v tokenech COMP, které byly uživatelům náhodně zaslány kvůli systémové chybě. Také vrátil 1 milion dolarů v MATIC tokenech ukradených z Eterbase v roce 2020.
Navzdory skutečnosti, že ChangeNOW nevyžaduje od svých uživatelů KYC, stále implementuje sadu nezveřejněných mechanismů proti podvodům a praní špinavých peněz, které jí pomohly. získat zpět přes 19 milionů dolarů ve finančních prostředcích uživatelů ztracených kvůli podvodům a hackerům.
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users