Podle zprávy od společnosti Inca Digital zabývající se analýzou dat digitálních aktiv, dvou hlavních kryptoburz, Huobi a KuCoin, nadále umožní zákazníkům sankcionovaných ruských bank provádět transakce na jejich platformách.
Tato praxe by mohla být v rozporu s americkými a evropskými sankcemi a často zahrnuje Tether (USDT), stablecoin, který čelil kontrole ze strany regulátorů.
Huobi a KuCoin umožňují sankcionované ruské banky
Generální ředitel společnosti Inca Digital Adam Zarazinski v rozhovoru řekl, že Huobi a KuCoin umožňují lidem obchodovat s kryptoměnami pomocí debetních karet vydaných sankcionovanými ruskými bankami, jako je Sberbank.
Zarazinski zdůraznil, že Tether Rusové často používají k přesunu peněz ze země a tyto dvě burzy jej využívají zejména k poskytování kryptobankovních služeb sankcionovaným ruským bankám.
Zpráva Inca Digital také zdůrazňuje Binance, největší světová kryptoměnová burza, která Rusům nabízí několik způsobů, jak převést místní měnu na kryptoměny, včetně jejich mimoburzovního obchodního pultu a peer-to-peer tržiště.
Zpráva zjistila, že každá z těchto možností je otevřená pro Rusy bez šeků „poznej svého zákazníka“ (KYC) až do výše 10,000 XNUMX USD. Chagri Poyraz, Binance's globální šéf sankcí uvedl v prohlášení, že burza je „plná platforma KYC a byla první velkou burzou, která zavedla sankce EU související s kryptoměnami“.
Zpráva Inca Digital přispívá k rostoucí kontrole a zkoumání krypto burz ze strany regulátorů po celém světě. Binance, která byla předmětem mnoha vyšetřování, je v současné době zkoumána Komisí pro cenné papíry a burzy, Komisí pro obchodování s komoditními futures, ministerstvem spravedlnosti a Internal Revenue Service v USA.
Kromě zmíněných zjištění zpráva obsahovala další znepokojivá pozorování o 62 kryptoburzách, které analyzovala, včetně toho, že některé z nich nevyžadují, aby Rusové prošli kontrolami KYC.
Nedostatek kontrol KYC vyvolává vážné obavy ohledně schopnosti špatných aktérů využívat tyto výměny k praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným činnostem.
Nejnovější na Huobi a Kucoin
Společnost Huobi, která byla ve zprávě výrazně zmíněna, se snaží rozšířit své operace v Hongkongu a těžit z pokusů města etablovat se jako centrum digitálních aktiv.
Krypto podnikatel Justin Sun, který je také zakladatelem blockchain síť TRON a aktivista v rozhovoru řekli, že plánuje přesunout asijskou centrálu Huobi ze Singapuru do Hongkongu a tam rozšířit počet zaměstnanců z 50 na 200 do konce tohoto roku.
Jako faktory ve svém rozhodnutí uvedl zásady příznivé pro kryptoměny, které nedávno zavedla hongkongská vláda, včetně umožnění účasti maloobchodu na trhu.
Co se týče Kucoin, burza navázala partnerství s Avalanche, blockchainem pro spouštění decentralizovaných aplikací. Podle zprávy KuCoin Wallet dokončila plnou integraci ekosystému Avalanche na mobilu i počítači.
Toto partnerství umožní KuCoin Wallet poskytnout uživatelům přístup ke všem nativním aktivům Avalanche prostřednictvím integrace. Uživatelé budou také moci prozkoumat množství Avalanche dApps a monitorovat aktiva v reálném čase jednotným způsobem ze všech platforem.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/