(Bloomberg) — Nejprodávanější rakouské noviny, schované pod zprávami o novorozeném orangutanovi ve vídeňské zoo, přinesly letos v červnu oznámení, které by bylo snadné přehlédnout.
Nejčtenější z Bloombergu
Oznámení na straně 17 Kronen Zeitung však nebylo pro každého. Byl namířen proti jedinému muži: ukrajinskému králi vajec Olega Bakhmatyuka.
„Gramercy Funds Management LLC a související fondy a účty tvrdí, že Oleg Bakhmatyuk a další spáchali podvod, který ovlivnil Gramercy jako největšího držitele dluhopisů v UkrLandFarming a Avangardco,“ stálo v něm.
Jasně formulovaný text v němčině a ukrajinštině v rámečku pod obrázkem opičího mláděte byl nejnovějším obratem v rozlehlé bitvě, která se dotkla středomořského ostrova Kypr a kukuřičných polí na Ukrajině a pravděpodobně zamíří do soudní síně v USA. nejméně lidnatý stát.
Gramercy, investiční společnost zaměřená na rozvíjející se trhy, jejímž předsedou je Mohamed El-Erian, tvrdí, že Bakhmatyuk a jeho komplicové použili složité schémata k odčerpání aktiv téměř 1 miliardy dolarů z UkrLandFarming Plc na Kypr a Wyoming, čímž je drželi mimo dosah držitelů dluhopisů.
Bakhmatyuk, 48letý majitel společnosti UkrLandFarming — jednoho z největších producentů vajec v Evropě — podal návrh na zamítnutí případu, což je jeho první veřejné uznání řízení.
Návrh byl tento měsíc zamítnut a Gramercy také 19. září uspěla v tom, že přiměla kyperský soud, aby vydal celosvětový příkaz ke zmrazení aktiv. To může vést k soudní bitvě v Cheyenne ve Wyomingu mezi jedním z nejkontroverznějších ukrajinských oligarchů a správcem peněz v Greenwichi v Connecticutu.
Případ přichází na pozadí krvavé války, kdy Ukrajina – chlebník Evropy a životně důležité kolečko v globálním zásobování potravinami – se snaží vyrovnat s výpadky ve své zemědělské produkci po ruské invazi. Několik manažerů UkrLandFarming bylo zabito v Sumy na severu Ukrajiny a v Kyjevě, uvedl v březnu mluvčí společnosti.
Strana Bakhmatyuk v e-mailové odpovědi na otázky uvedla, že Gramercy se snaží použít taktiku supích fondů tím, že jde po společnosti, která byla zpustošena válkou, a poznamenala, že fond se snažil předskočit ostatní zajištěné a nezajištěné věřitele. Bakhmatyuk minulý týden podal odvolání k americkému odvolacímu soudu pro desátý obvod s argumentem, že případ nebyl opodstatněný, a pokoušel se ukončit soudní spor.
"Pryč se Sytnykem!"
Gramercyho oznámení bylo umístěno v rakouských novinách, protože Bakhmatyuk se přestěhoval do Vídně z Ukrajiny poté, co byl obviněn ze zpronevěry 1.2 miliardy hřiven (32.8 milionu dolarů) ve stabilizačních půjčkách poskytnutých VAB Bank, věřiteli, kterého vlastnil.
Řekl, že tato obvinění jsou politicky motivovaná, přičemž tisková zpráva jeho společnosti z dubna loňského roku uvádí, že byla živena touhou po „osobní pomstě“ Artema Sytnyka, tehdejšího ředitele ukrajinského protikorupčního úřadu. UkrLandFarming obvinil Sytnyka z toho, že nuceným uzavřením poškodil její podnikání. Loni o Velikonocích UkrLandFarming řekl, že pošle miliardu vajec do supermarketů se sloganem „Pryč se Sytnykem!“.
Bakhmatjukovy potíže s Gramercy mají mezitím kořeny v ruské anexi Krymu v roce 2014. Tento konflikt komplikoval operace ukrajinským zemědělským společnostem, které měly krymské jednotky. Dceřinou společnost UkrLandFarming Avangardco zasáhly boje na Krymu, kde měla farmy.
Před ruskou anexií Krymu byla UkrLandFarming největší ukrajinskou zemědělskou společností, spravovala oblast o velikosti Delaware a byla na prahu počáteční veřejné nabídky. Anexe Krymu a následná devalvace ukrajinské měny způsobily, že Bakhmatjukovy firmy ztratily podle výpovědí obžalovaných polovinu své hodnoty. Ruská invaze letos vyústila ve ztrátu milionů kuřat na jedné z drůbežích farem Avangardco, největší v Evropě, uvedl Wall Street Journal.
Gramercy, která má ve správě zhruba 5.4 miliardy dolarů, začala v roce 2011 nakupovat dluhopisy v Bakhmatyukových společnostech a o šest let později držela více než 41 % bankovek Avangardco a 28 % UkrLandFarming's. Nominální hodnota dluhopisů a nezaplacených úroků, vydaných s datem splatnosti v roce 2018, je více než 360 milionů dolarů, uvedl finanční manažer ve své žalobě.
Bezcenné dluhopisy
Gramercy si stěžuje, že v letech po roce 2014 byla aktiva převedena z UkrLandFarming na fiktivní společnosti ve Wyomingu a na Kypru. Podle sdělení správce aktiv bylo asi 66 % aktiv společnosti přesunuto od subjektů, které emitovaly dluhopisy, do trustů Wyomingu. Když si Gramercy šla vyžádat svůj kolaterál poté, co jí společnost nezaplatila, zjistila, že je tam málo, uvedl fond.
Neobvykle kvůli bitvě mezi držiteli dluhu a emitenty Gramercy žaluje Bakhmatyuka ve Wyomingu na základě zákona o organizacích ovlivněných vydíráním, neboli RICO.
Zákon byl přijat v roce 1970, aby se zabýval organizovaným zločinem, a byl použit k obžalobě italsko-amerických mafiánů, obchodníka s dluhopisy Michaela Milkena a několika lidí přidružených k FIFA, řídícímu orgánu světového fotbalu. V případu Gramercy obžalovaní argumentují, že jde o obchodní spor o zahradní odrůdy, který patří k londýnskému soudu pro mezinárodní arbitráž namísto Wyomingu.
Proč tedy Cowboy State?
Řídce osídlený Wyoming – s méně než 600,000 XNUMX lidmi – se nachází v oblasti Mountain West v USA, která je známá svými širokými otevřenými prostory, členitým terénem a gejzíry. Na státní poznávací značce je jezdec, který se jednou rukou snaží zůstat na vzpínajícím se koni, zatímco druhou má zvednutý kovbojský klobouk.
"Kovbojský koktejl"
Méně známým faktem však je, že Wyoming má kuriózní legislativu týkající se struktury společností, která umožňuje korporátním subjektům zakrývat jejich vlastnictví.
„Kovbojský koktejl“, jak jej Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů nazvalo v článku z minulého prosince, je uspořádáním společností a struktur trustu, které pomáhají zakrýt skutečné vlastnictví aktiv. Podle ICIJ byl v uniklých dokumentech Pandora Papers identifikován tucet klientů, kteří vytvořili trusty ve Wyomingu.
V obleku Gramercy je také jmenován obchodník z Codyho ve Wyomingu jménem Nicholas Piazza. Webová stránka jeho firmy SP Capital Management uvádí, že byl „v roce 2012 zařazen na seznam nejbohatších a nejvlivnějších expatů Kyjevské pošty a v roce 25 byl jmenován jedním z 2016 nejvýznamnějších podnikatelů na Ukrajině“. Část jeho podnikání se věnuje používání zákonů o společnostech Wyomingu, aby pomohl Ukrajincům přesunout majetek do státu s téměř úplnou anonymitou.
"Wyoming je hrdý na svou podnikovou ochranu a tyto struktury používají američtí občané po léta," řekl Piazza telefonicky. "Připadá nám legrační, že Gramercy, sídlící na Kajmanských ostrovech, na nás nějakým způsobem nasměruje stín za to, že působíme ve Wyomingu."
Zatímco sídlo společnosti Gramercy je v Greenwichi, řada jejích investičních struktur pojmenovaných ve Wyomingském obleku sídlí na Kajmanských ostrovech.
V obleku z Gramercy je Piazza popsán jako nedílná součást Bakhmatyukova schématu a dlouholetý spolupracovník. Fond tvrdí, že tito dva muži se spikli, aby vykradli aktiva z UkrLandFarming a Avangardco, a umístili dceřiné společnosti do kyperské skupiny s názvem Maltofex a Piazza's TNA Corporate Solutions LLC ve Wyomingu.
"Obžalovaní vyvlastnili majetek v hodnotě milionů dolarů od UkrLandFarming pro svůj osobní prospěch a mysleli si, že je ve Wyomingu mohou skrýt pod rouškou tajemství," stojí v žalobě správce aktiv. "Gramercy má v úmyslu využít plnou sílu zákona k odhalení provinění Bakhmatyuka a jeho kompliců."
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html