Spojené arabské emiráty mají být zařazeny na „šedý seznam“ hlídače praní špinavých peněz, uvádí zpráva

DUBAJ, Spojené arabské emiráty – Mezivládní organizace Financial Action Task Force, která se věnuje boji proti praní špinavých peněz a nezákonným peněžním tokům, zařadí Spojené arabské emiráty na svůj „šedý seznam“ kvůli obavám, že země Perského zálivu dostatečně neřeší. nelegální finanční aktivity.

Zprávu ve čtvrtek oznámila agentura Bloomberg s odvoláním na tři anonymní zdroje z pařížského FATF. Označení by mohlo přijít již v pátek.

„Šedá listina“ hlídací skupiny není tak přísná jako její „černá listina“, která v současnosti zahrnuje Severní Koreu a Írán. První seznam znamená, že země „aktivně spolupracuje“ s FATF na řešení nedostatků ve svých systémech pro „boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní“, ale je pod „zvýšenou kontrolou“, protože dosud nepřijala nezbytné kroky k úplnému vyřešení problémů. Mezi další země na šedém seznamu patří Pákistán, Turecko a Albánie.

Spojené arabské emiráty jsou finančním centrem Středního východu, kde sídlí ústředí mnoha mezinárodních společností, jedno z nejrušnějších letišť na světě a zhruba 90 % populace expatů. Zařazení na šedou listinu by mohlo být jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí, jaké kdy FATF učinila, napsal Bloomberg.

Přečtěte si celou zprávu zde.