Spojené arabské emiráty jsou umístěny na „šedém seznamu“ hlídače praní špinavých peněz

Mezivládní organizace zabývající se bojem proti praní špinavých peněz a nezákonným peněžním tokům v pátek zařadila Spojené arabské emiráty na svůj „šedý seznam“ kvůli obavám, že země Perského zálivu dostatečně nezastavuje nezákonné finanční aktivity.

Spojené arabské emiráty byly jednou z několika zemí, které The Financial Action Task Force uvedly jako země pod zvýšeným dohledem kvůli „strategickým nedostatkům“ v jejich úsilí bojovat proti praní špinavých peněz.

„Jurisdikce pod zvýšeným dohledem aktivně spolupracují s FATF na řešení strategických nedostatků ve svých režimech, aby čelily praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní,“ uvedla organizace.

„Když FATF zařadí jurisdikci pod zvýšený dohled, znamená to, že se země zavázala rychle vyřešit zjištěné strategické nedostatky,“ pokračovalo.

Státní agentura Emirates News Agency ve svém prohlášení zveřejněném pozdě v pátek uvedla, že FATF „uznala, že Spojené arabské emiráty dosáhly pozitivního pokroku v boji proti praní špinavých peněz (AML), v boji proti financování terorismu (CFT) a proti snahám o financování proliferace (CPF).

„Šedá listina“ hlídací skupiny není tak přísná jako její „černá listina“, která zahrnuje Severní Koreu a Írán.

Mezi další země na šedém seznamu patří Pákistán, Turecko, Jordánsko a Jemen.

Spojené arabské emiráty jsou finančním centrem Středního východu, kde sídlí ústředí mnoha mezinárodních společností, jedno z nejrušnějších letišť na světě a zhruba 90 % populace expatů.

„SAE berou svou roli v ochraně integrity globálního finančního systému mimořádně vážně a budou úzce spolupracovat s FATF, aby rychle napravily identifikované oblasti zlepšení,“ uvedla agentura SAE, která má na starosti boj proti praní špinavých peněz, podle agentury Emirates News Agency. .