Američtí žalobci vyšetřují zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda v případu potenciálního podvodu: Bloomberg

Američtí žalobci vyšetřují Sama Bankmana-Frieda, zhrzeného zakladatele nyní zkrachovalé kryptoskupiny FTX, kvůli možnému případu podvodu proti němu, Bloomberg hlášeny Pátek s odkazem na osobu obeznámenou s touto záležitostí. Žalobci údajně prověřují, zda nebyly stovky milionů dolarů neoprávněně převedeny na Bahamy v době, kdy FTX podala 11. listopadu v USA žádost o ochranu před bankrotem.

Představitelé amerického ministerstva spravedlnosti se prý tento týden setkali s dozorci FTX jmenovanými soudem, aby prošetřili, jak FTX nakládala s finančními prostředky zákazníků. Údajně studují, zda FTX porušila zákon převodem finančních prostředků do Alameda Research, sesterské obchodní a investiční společnosti FTX, která také minulý měsíc požádala o ochranu před bankrotem u FTX.

Žalobci v jižním okrese New Yorku, včetně asistenta amerického prokurátora Nicolase Roose, se tento týden setkali asi na dvě hodiny s desítkami lidí, kteří vyšetřovali kolaps FTX, podle zprávy. Setkání se zúčastnili představitelé SDNY, ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu, Federálního úřadu pro vyšetřování a konkurzního týmu pod vedením Johna J. Raye III., nového generálního ředitele FTX, uvádí zpráva. Přítomni byli také právníci společnosti FTX ze společnosti Sullivan & Cromwell, včetně bývalého ředitele prosazování Komise pro cenné papíry a burzy Steva Peikina a bývalé federální prokurátorky na Manhattanu Nicole Friedlander.

Začátkem tohoto týdne New York Times hlášeny že američtí žalobci zkoumají, zda Bankman-Fried začátkem tohoto roku manipuloval s cenami TerraUSD a Luna ve prospěch svých podniků. Zpráva citovala prohlášení Bankmana-Frieda, že si „nebyl vědom žádné manipulace s trhem a rozhodně nikdy neměl v úmyslu se do manipulace s trhem zapojit“.

Bankman-Fried v několika rozhovorech pro média také popřel, že by kdy vědomě zneužil finanční prostředky zákazníků. Bankman-Fried řekl tento týden je ochoten svědčit před sněmovním výborem pro finanční služby ve Washingtonu, DC, 13. prosince.

Mezitím právníci na Bahamách, kde měla FTX sídlo, v pátek podali nouzový návrh, v němž žádali konkurzního soudce v Delaware, aby přiměl americké vůdce FTX, aby jim v rámci řízení umožnili přístup k databázím, CNBC hlášeny. Návrh tvrdí, že navzdory „mnoha pokusům o získání přístupu“ zaměstnanci a právníci FTX bránili bahamským regulačním orgánům v jejich snaze získat důležité finanční informace umístěné v databázích Amazon Web Services a Google Cloud Portal.

FTX požádala minulý měsíc o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 po likviditní krizi. Kryptoburza údajně využívala aktiva zákazníků k financování riskantních sázek její přidruženou obchodní firmou Alameda Research, čímž zahájila svůj zánik.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.