Američtí a kanadští regulátori cenných papírů odhalili paralelní obvinění proti Cryptobontix a Arbitrade

Americká komise pro cenné papíry (SEC) a Komise pro cenné papíry v Ontariu (OSC) podaly paralelní obvinění z podvodu proti kryptofirmám Arbitrade a Cryptobonix a jejich vedoucím pracovníkům.

Regulátoři obviňují obě firmy spolu s vedoucími pracovníky Troyem Hoggem, Jamesem Goldbergem, Stephenem Bravermanem a samozvaným mezinárodním obchodníkem se zlatem Maxem Barberem, že se dopustily schématu pump-and-dump kryptotokenu Dignity (DIG).

Mezi květnem 2018 a lednem 2019 agentury tvrdí, že Cryptobontix učinil falešná oznámení, že Arbitrade získala a obdržela 10 miliard dolarů ve zlatě, a firma plánovala podpořit své tokeny DIG v hodnotě 1 dolaru ve zlatě.

Společnosti údajně řekly investorům, že nezávislé účetní firmy provedly audit, ověřující zlato. Regulátoři však tvrdí, že oznámení o akvizici byla podvodem zaměřeným na prodej tokenů DIG za přemrštěnou cenu, což vedlo k prodeji DIG ve výši 36.8 milionu dolarů. 

OSC dále tvrdil, že Hogg a společnosti používaly investorské fondy pro účely, které nesouvisely s tokeny DIG, včetně nákupů nemovitostí a plateb společnostem, které ovládal. Také zdůrazňuje, že Hoggovi se nepodařilo zaregistrovat prodej tokenů DIG u OSC.

OSC a SEC podle svých prohlášení spolupracovaly na paralelních vyšetřováních. Agentury ve svých příslušných jurisdikcích požadují soudní příkazy, které by zastavily podnikání, požadovaly po nich, aby splatily neoprávněně získané zisky, zakázaly vedoucím pracovníkům a firmám zastávat podobné pozice a zaplatily peněžité sankce, které budou stanoveny.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.