Americké úřady obviňují údajnou organizaci zabývající se praním špinavých peněz, která prodávala venezuelskou ropu za USDT

Ministerstvo spravedlnosti zasáhlo údajný zločinecký kruh za porušování sankcí používáním fiktivních společností a kryptoměn k praní zisků z prodeje venezuelské ropy a nákupu vybavení pro ruskou armádu. 

Ministerstvo spravedlnosti zatklo dva účastníky a obvinilo pět dalších, podle 19. října tisková zpráva. "Chceme zatknout všechny jmenované v obžalobě," řekl tiskový zástupce The Block.

Stížnost podaná ve východním distriktu New Yorku popisuje obchodní schéma zaměřené kolem Petroleos de Venezuela SA, vládní ropné společnosti, kterou USA uvalily sankce během funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, a také společnosti obchodující s komoditami se sídlem v Hamburku a provozované ruskými státními příslušníky. 

Posledně jmenovaná společnost Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH údajně využila své pozice k hledání dílů pro ruskou vojenskou techniku, včetně bojových letounů Suchoj a MiG-29. Pokud jde o venezuelskou ropnou společnost, ta se snažila zpeněžit svůj produkt, který americké sankce odřízly od velké části světového trhu. 

Ministerstvo spravedlnosti mezi řadou údajných porušení uvádí, že tři z obžalovaných „dokončili transakci zahrnující 500,000 XNUMX barelů venezuelské ropy z PDVSA prostřednictvím Tetheru („USDT“), kryptoměny navázané na americký dolar.

Jinde úřady identifikují transakci v hodnotě přes 3 miliony dolarů probíhající mezi provozovateli společností ve formě neidentifikovaných kryptoměn. 

Jeden ze zatčených, Yury Orekhin, údajně napsal spoluspiklenci: „Žádné starosti, žádný stres. Jakmile začneme kotvit, okamžitě se přemístíme. USDT funguje rychle jako SMS.“

Není to poprvé, co se Venezuela dívá na kryptoměny jako na a prostředky k zisku ze své ropy pod sankcemi USA. Její nešťastná kryptoměna El Petro měla za cíl fungovat jako mezinárodní stablecoin navázaný na hodnotu barelu ropy, než byla také sankcionována – poprvé, kdy se americké sankce zaměřily na digitální aktiva. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.