Finanční akční pracovní skupina oznámila výsledek svého plenárního zasedání

Podle FATF se „delegáti dohodli na akčním plánu na podporu včasné globální implementace standardů FATF týkajících se virtuálních aktiv nebo kryptografických aktiv po celém světě, včetně přenosu informací o původci a příjemcích“.

Normotvorný orgán dodal o zlepšení implementace svých požadavků na virtuální aktiva a poskytovatele služeb virtuálních aktiv. Zaměřila se na skutečnost, že nedostatek regulace virtuálních aktiv ve většině zemí vytváří otevřené příležitosti pro zločince a teroristy, které končí extrémními finančními škodami.

V říjnu 2018 FATF podpořila své doporučení 15, které se týká virtuálních aktiv a poskytovatelů služeb virtuálních aktiv. Stále mnoho zemí tyto revidované požadavky nezavedlo. Zahrnuje „pravidlo cestování“, které vyžaduje získávání, uchovávání a předávání informací o původci a příjemci týkajících se transakcí s virtuálními aktivy.

Plenární zasedání se poté dohodlo na plánu, který posílil provádění standardů FATF pro virtuální aktiva a poskytovatele služeb virtuálních aktiv. Plán bude zahrnovat přehled současné úrovně implementace na celém světě. A pokračujeme v dalším roce, v první polovině roku 2024, „FATF podá zprávu o krocích členů FATF a zemí FSRB s materiálně důležitými virtuálními aktivum podnikly aktivity k regulaci a dohledu nad poskytovateli služeb virtuálních aktiv.“

Členové FATF dále podle FATF podnikli důležité kroky ke zlepšení transparentnosti skutečného vlastnictví a zabránili zločincům skrývat nezákonnou činnost za neprůhledné podnikové struktury.

Delegáti prokázali pozitivní reakci na nové pokyny. To pomůže zemím a soukromému sektoru implementovat posílené požadavky FATF na doporučení 24 o transparentnosti a skutečném vlastnictví právnických osob.

V rámci svých strategických iniciativ FATF také zmínila rozsah a počet ransomwarových útoků, které v posledních letech výrazně vzrostly. Tyto útoky se zaměřují na jednotlivce, podniky a vládní agentury po celém světě. Mezitím odpovědní zločinci unikají nepozorovaně s obrovským množstvím peněz, převážně pomocí virtuálních aktiv.

Na druhou stranu FATF ukončila svou výzkumnou analýzu metod, které zločinci používají k provádění svých ransomwarových útoků, a toho, jak perou výkupné. Jak uvádí organizace, zločinci mají snadný přístup k poskytovatelům služeb virtuálních aktiv po celém světě a znepokojivé jsou jurisdikce se slabými nebo neexistujícími kontrolami AML/CFT. 

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)