- Obžalovaný pak použil tento kryptoměnový účet k odeslání přes 10 milionů $ v BTC pro uživatele platformy mezi Spojenými státy a sankcionovanými zeměmi.
- Soudce Faruqui uvedl, proč povolil trestní oznámení ministerstva spravedlnosti proti americké osobě obviněné z odeslání více než 10 milionů dolarů v bitcoinech na kryptoburzu v zemi, která byla rozsáhle sankcionována.
- Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA udělil pokutu za porušování sankčních pokynů. Soudce však vysvětlil: Jednotlivci a podniky, kteří nedodržují předpisy OFAC, včetně těch, které upravují virtuální měnu.
Ministerstvo spravedlnosti zdokumentovalo první trestní oznámení proti Američanovi, který údajně používal digitální formy peněz, aby se vyhnul americkým sankcím. Splátkový web nabízel svým správám způsob, jak obejít americká omezení, včetně zjevně nevysledovatelných pohybů virtuálních peněz. Podle dokumentu se soudním stanoviskem, který v pátek podal americký soudce Zia M. Faruqui, ministerstvo spravedlnosti USA podalo první trestní řízení proti americké osobě, která se údajně pokusila obejít americké sankce využíváním kryptoměn. Případ zůstává uzavřen.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo občana USA z vyhýbání se sankcím za kryptoměny
Soudce Faruqui uvedl, proč povolil trestní oznámení ministerstva spravedlnosti proti americké osobě obviněné z odeslání více než 10 milionů dolarů v bitcoinech na kryptoburzu v zemi, která byla rozsáhle sankcionována. Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a Krymská, Doněcká a Luhanská území jsou v současnosti pod mezinárodními sankcemi.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA udělil pokutu za porušování sankčních pokynů. Soudce však vysvětlil: Jednotlivci a podniky, kteří nedodržují předpisy OFAC, včetně těch, které upravují virtuální měnu, mohou a budou čelit trestnímu stíhání.
Crypto Exchange účet poslat více než 10 milionů $ v BTC
Podle ministerstva spravedlnosti obžalovaný, občan USA, využil IP adresu ve Spojených státech ke konspiraci k provozování online plateb a remitencí v zemi, která byla plně sankcionována. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo: Platební síť propagovala své služby jako způsob, jak obejít americké sankce, včetně zjevně nesledovatelných převodů virtuálních měn.
Obžalovaný rovněž využíval kryptoměnovou burzu ve Spojených státech k nákupu a prodeji bitcoinů. Obžalovaný pak použil tento kryptoměnový účet k odeslání přes 10 milionů $ v BTC pro uživatele platformy mezi Spojenými státy a sankcionovanými zeměmi. Podle ministerstva spravedlnosti obžalovaný plánoval podvést Spojené státy tím, že porušil mezinárodní zákon o mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA). Otázkou již není, zda zde virtuální peníze zůstanou, dodal soudce, ale spíše zda pravidla fiat měny udrží krok s bezproblémovými a transparentními blockchainovými platbami.
ČTĚTE také: Jak by selhání MiamiCoinu zranilo starostu Miami přátelského k bitcoinům?
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- obcházení-sankcí-použitím-kryptoměny/