Thajský regulátor vyšetřuje Zipmex kvůli potenciálně neautorizovanému výdělečnému programu

Thajská komise pro cenné papíry a burzu vyšetřuje místní jednotku problémové kryptoburzy Zipmex kvůli jejímu programu výdělku kvůli obavám, které zřejmě zahrnují, jak společnost reprezentovala platby úroků, které provedla.

Regulátor požaduje od společnosti Zipmex Company Limited, thajské jednotky společnosti Zipmex, objasnění toho, jak program nazvaný „ZipUp/ZipUp+“ funguje, podle dopisu, který zaslal 28. prosince generálnímu řediteli jednotky Akalarp Yimwilai, který získal The Block. V dopise se uvádí, že Zipmex mohl porušit předpisy země tím, že nabídl program výdělku bez schválení.

Podle thajského nouzového výnosu o podnikání s digitálními aktivy musí každý, kdo spravuje finanční prostředky spojené s digitálními aktivy, získat licenci od tamního ministerstva financí, uvedl regulátor v dopise s odkazem na část 26 nouzové vyhlášky, která stanoví sankce v rozsahu od pokut až po odnětí svobody. Zipmex spravoval digitální aktiva zákazníků v programu výdělku najímáním Babel Finance, uvedl regulátor.

Zdá se, že vyšetřování bylo zahájeno reprezentací Zipmex Thailand ohledně toho, jak byl program výdělku provozován, podle informačního dopisu ze dne 30. listopadu, který získal The Block, ve kterém Zipmex řekl záchrannému investorovi V Ventures, že Zipmex Thailand šel nad rámec toho, co původně uvedl. o programu.

"marketingové náklady'

Zatímco společnost nejprve uvedla, že platí za program „bonus“ pouze prostředky určenými pro marketingové účely, informační dopis naznačuje, že také nasadila a spravovala prostředky zákazníků – činnosti, které by vyžadovaly souhlas thajského regulátora.

"Když byl ZipUp původně spuštěn v Thajsku, bylo propagováno, že bonusové platby pocházejí z marketingových nákladů podporovaných společností Zipmex Asia a že nedošlo k žádnému nasazení finančních prostředků," uvedla společnost v informačním dopise. "Nicméně tomu tak nebylo a finanční prostředky (jak ZipUp, tak i jiné prostředky) byly nasazeny a část získaných výnosů byla použita na vyplacení bonusů v rámci programu ZipUp."

Zipmex dále v dopise uvedl, že přehodnotil riziko, vyhledal právní radu a v květnu implementoval novou strukturu ZipUp+. Služba byla nakonec ukončena a společnost najala externího konzultanta, aby prošetřil použití dotyčných prostředků.

"SEC také vyjádřila obavy, že ZLaunch a potenciálně ZipLock je sázková služba a že držitelé licence Zipmexu se nevztahují na poskytování sázkových produktů," uvedla společnost v informačním dopise. 

Termín se rýsuje

Když byl dotázán na interní komunikaci získanou The Block, která naznačila, že thajskému regulátorovi bylo řečeno, že platby za výdělky byly marketingové náklady, marketingový ředitel Zipmex Proud Limpongpan řekl, že marketingové oddělení se produktu ZipUp nedotýká.

"Žádný marketingový personál nemá žádné právní znalosti, znalosti pokladny ani nekomunikuje s SEC," uvedla v e-mailové odpovědi na otázky z The Block. "Jakékoli závěry o údajných interních dokumentech jsou proto nepřesné, byly vytrženy z kontextu a zdá se, že byly nezákonně získány za účelem pomluvy."

Společnost Zipmex odmítla komentovat dopis od thajské SEC a obsah dopisu o zveřejnění. Na vícenásobné žádosti o vyjádření regulátor nereagoval.

zipmex musel zastavit výběr klientů v červenci kvůli své expozici u Babel Finance a Celsius, dvou sužovaných kryptopůjčovatelů, kteří v červnu zmrazili prostředky zákazníků. Společnost Zipmex odhadla svou celkovou expozici Babel a Celsius na 53 milionů dolarů.

The Block hlášeny v srpnu, že V Ventures, stávající investor společnosti Zipmex, byl na pokraji investice 100 milionů dolarů výměnou za 90% podíl ve společnosti. Společnost V Ventures od té doby vložila část celkových finančních prostředků do Zipmexu na provozní náklady, řekl The Block člověk s přímou znalostí věci. Dohoda ještě není zcela uzavřena, dodal člověk. Výběry klientů se také teprve otevřou.

Thajská SEC poskytla Zipmexu odpověď na dopis do 12. ledna.

"V případě nedoručení v takto stanovené lhůtě se SEC bude domnívat, že si to nepřejete objasnit, a podle toho přistoupí k dalším krokům, které bude považovat za vhodné,“ uvedl.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.