Silvergate je v hledáčku DoJs Fraud Squad: Shares Down

• DoJ's Fraud Squad zpochybňuje Silvergate kvůli hostování účtů spojených s SBF, FTX a Alameda. 
• Banka není z ničeho obviněna, pouze je vyslýchána kvůli účasti a pokud něco věděla předem. 
• Akcie od kolapsu klesly o téměř 69 %. 

Banka Silvergate Capital zaměřená na kryptoměny je v hledáčku podvodní jednotky ministerstva spravedlnosti kvůli hostování více účtů spojených se Samem Bankman-Friedem, zkrachovalou kryptoburzou FTX a Alamedou. Tyto účty byly údajně používány k nelegálnímu přesunu finančních prostředků zákazníků. Nabízí se tedy otázka, věděla banka o provinění předem?

Silvergate Capital, banka zaměřená na kryptoměny, hostovala některé účty spojené s podniky bývalého kryptobílého rytíře Sama Bankmana-Frieda. Věřitel je nyní pod tlakem zákonodárců Spojených států, aby odhalil podrobnosti a všechny informace, které měl ohledně nesrovnalostí na FTX. 

Mohla by být náhoda, že kryptobanka také spolupracovala s mnoha kryptofirmami, které buď zkrachovaly, čelily vážnému zkoumání nebo byly vyšetřovány, včetně nedávných dvorních favoritů FTX a Alameda. Navíc je třeba objasnit, že Silvergate je kvůli své roli v této věci pouze vyslýchán a v tuto chvíli není z ničeho obviněn. 

Když v lese spadne obrovský strom, rozdrtí se mnoho malých stromů, keřů a trávy. Když FTX klesl, Silvergate byl také hluboce zasažen a ve čtvrtém čtvrtletí vykázal ztrátu téměř 1 miliardy dolarů. Banka musela dokonce propustit 40 % svých zaměstnanců a dokonce si vzala půjčky v miliardách dolarů, aby se dostala přes likviditní krizi způsobenou kolapsem. 

Alameda měl účet u banky, která byla otevřena v roce 2018; výměna začala v roce 2019. Podle jejich tvrzení banka v té době prováděla požadovanou due diligence a průběžný monitoring. Zatímco zástupce banky řekl, „firma měla komplexní program řízení souladu a řízení rizik“.

FTX používala k převodu peněz zákazníků na falešné elektronické maloobchodní webové stránky s předpokládaným motivem obchodování. Tento převod měl skrýt prostředky, které společnost Alameda Research použila a údajně ztratila na trhu. V tomto podvodu byly použity účty u kryptobanky. 

Není to poprvé, co je banka zpochybňována. Minulý týden poslala dvoustranná skupina amerických senátorů v Kongresu dopis generálnímu řediteli banky, ve kterém argumentuje nejednoznačnými odpověďmi, které banka poskytla, když byli dříve dotazováni na jejich roli ve podvodu. 

Je smutné, stříbrná brána byl blízko imploze a stěží se mu podařilo zůstat venku. Její akcie klesly od okamžiku kolapsu o téměř 63.9 %. 

V době psaní tohoto článku se obchodovala za 18.83 USD s korekcí 10.21 %, s hodnocením analytika 2.10 pro držení. 52týdenní rozsah je od 10.81 USD do 162.65 USD, přičemž aktuální sazba se blíží spodní hranici. Cenový cíl je nějakým způsobem kolem 36.18 $ s 92.1% nárůstem. 

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)