Nová občanskoprávní žaloba proti Binance podaná Commodity Futures Trading Commission obviňuje kryptoobra ze spousty věcí, včetně toho, že nezaregistroval své odvozené produkty a neohradil své služby před americkými zákazníky. Ale je také plná konkrétních podrobností o údajné trestné činnosti od nejvyšších představitelů společnosti, které CFTC viní z toho, že věděli o kriminálních transakcích a byli do nich zapojeni.
„Vnitřně úředníci, zaměstnanci a agenti Binance uznali, že platforma Binance napomohla potenciálně nelegálním aktivitám,“ uvádí se ve stížnosti CFTC s odkazem na příklad rozhovoru mezi bývalým ředitelem pro dodržování předpisů Samuelem Limem a dalším kolegou z února 2019 o transakci. s Hamásem, militantní skupinou. Lim kolegovi údajně řekl, že teroristé obvykle posílají „malé částky“, protože „velké částky představují praní špinavých peněz“. Kolega odpověděl: "Stěží si může koupit AK47 za 600 babek."
Lim také v únoru 2020 uznal, že někteří zákazníci Binance, včetně těch z Ruska, byli podle stížnosti zapojeni do nezákonných aktivit. Lim v chatové zprávě o těchto obchodech napsal: „To se mi líbí. Jsou tu kvůli zločinu." Referent pro hlášení praní špinavých peněz ve společnosti Binance tehdy odpověděl: "Vidíme to špatné, ale zavíráme dvě oči."
V jiném případě zaměstnanec Binance v červenci 2020 údajně požádal Lima a dalšího kolegu, aby odstranili zákazníka, který získával více než 5 milionů dolarů z „sporných služeb“, které jsou podle stížnosti považovány za nezákonné. Lim v reakci na zaměstnance napsal:
"Můžeme mu dát vědět, aby byl opatrný se svými finančními prostředky, zejména z darknetu."
jako hydra
Může se vrátit s novým účtem
Ale tento současný musí pryč, je poskvrněný“
Mluvčí Binance řekl Fortune, že stížnost byla pro společnost překvapením.
„Stížnost podaná CFTC je neočekávaná a zklamáním, protože s CFTC spolupracujeme více než dva roky. Přesto hodláme pokračovat ve spolupráci s regulátory v USA a po celém světě,“ uvedl mluvčí Binance.
„Během posledních dvou let jsme významně investovali, abychom zajistili, že na naší platformě nebudou aktivní uživatelé z USA. Během tohoto období jsme se z přibližně 100 lidí v našem týmu pro dodržování předpisů změnili na dnešních přibližně 750 základních a podpůrných pracovníků pro dodržování předpisů, včetně téměř 80 pracovníků s předchozími zkušenostmi v oblasti vymáhání práva nebo regulačních agentur a přibližně 260 pracovníků s profesionálními certifikáty v souladu s požadavky,“ uvedla mluvčí. .
Kromě posledního soudního sporu CFTC je Binance od roku 2018 vyšetřována ministerstvem spravedlnosti za údajné porušování zákonů USA o dodržování zákonů, pravidel proti praní špinavých peněz a sankcí. Kryptoburza se možná připravuje na zaplacení sankcí za vypořádání v hodnotě více než 1 miliardy dolarů Wall Street Journal hlášeno minulý měsíc.
Zásah proti Binance přichází po velkolepém kolapsu kryptoburzy FTX, která minulý rok složila. Generální ředitel této burzy, Sam Bankman-Fried, byl od té doby obviněn z několika trestných činů a čeká na soud u předsedy americké SEC Gary Gensler, který v posledních několika měsících zaujal tvrdší postoj vůči kryptoprůmyslu. V prosinci loňského roku porovnal kryptospolečnosti s kasiny a řekl, že musí „dosáhnout souladu s našimi časem prověřenými zákony“.
Kromě podrobností o chatech mezi nejvyššími úředníky Binance se stížnost CFTC z velké části zaměřuje na její údajné selhání sdělování podrobností o své práci v USA a proti pravidlům dodržování předpisů, přičemž tvrdí, že během prvních dvou let provozu společnost podniknout jakékoli kroky k omezení nebo omezení schopnosti amerických zákazníků obchodovat na platformě.“ I poté, co Binance v roce 2019 aktualizovala své podmínky použití omezující dostupnost v USA, mohli zákazníci podle žaloby využívat mezery včetně virtuálních privátních sítí (VPN). Dále tvrdí, že generální ředitel Changpeng Zhao a Lim si byli plně vědomi existence těchto mezer a že v roce 2020, rok poté, co Binance aktualizovala své podmínky použití, se téměř 18 % její zákaznické základny stále nacházelo v USA, s odkazem na zprávy o příjmech.
Stížnost také tvrdí, že Binance vědomě zatemnila svou strukturu a uvedla, že společnost spoléhá na „labyrint korporátních subjektů“, který je záměrně navržen tak, aby „zakryl vlastnictví, kontrolu a umístění platformy Binance“. Nabídka Binance zahrnuje webové stránky a mobilní aplikace, z nichž některé jsou provozovány nezávisle na základě stížnosti. Žaloba tvrdí, že Binance začala tak efektivně skrývat svou provozní strukturu a umístění svých společností, že „dokonce zmátla svého vlastního ředitele pro strategii“, který loni omylem nazval Binance „kanadskou“ společností, než byl opraven mluvčím. . Zhao dlouho trval na tom, že jako decentralizovaná společnost nemá Binance žádné sídlo.
Aktualizace, 27. března 2023: Tento článek byl aktualizován prohlášením Binance.
Tento příběh byl původně uveden na Fortune.com
Více od Fortune:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html