Soudce jmenuje nezávislého pozorovatele, aby dohlížel na Trumpovou organizaci uprostřed vyšetřování podvodů

Topline

Trump Organization bude nyní omezena ve způsobu, jakým se pohybuje a oznamuje svá obchodní aktiva, protože žaloba newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové o údajném podvodu bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho společnosti postupuje vpřed, soudce. rozhodl, Čtvrtek jmenuje nezávislého pozorovatele, který bude dohlížet na jeho činnost.

Klíčová fakta

Bude jmenován nezávislý pozorovatel, který bude dohlížet na činnost a finanční výkazy Trump Organization, rozhodl ve čtvrtek soudce Nejvyššího soudu státu New York Arthur Engoron a společnost nesmí převádět nebo nakládat s hmotným majetkem bez předchozího upozornění soudu a Jamesovy kanceláře. .

Jamesová požádala soud, aby dočasně zastavil Trump Organization v pokračování činností, které podle ní představují podvod, zatímco její občanskoprávní žaloba stále probíhá u soudu.

Nezávislý monitor bude mít za úkol přezkoumat finanční dokumenty organizace Trump, „aby posoudil [jejich]

přesnost“, stejně jako poskytovat informace monitorujícímu předem o jakýchkoli plánech na restrukturalizaci společnosti.

James obvinil Trump Organization z podvodného navyšování hodnoty svých aktiv za účelem finančního zisku – takže jmenování nezávislého pozorovatele by pomohlo zajistit, že nemůže nadále uvádět údajně falešná ocenění ve finančních dokumentech – a tvrdil, že se společnost pokusila restrukturalizovat. své podnikání a přesunout aktivity mimo New York, aby se „vyhnuly stávající odpovědnosti podle newyorského práva“.

Trumfová organizace argumentoval „příliš široký“ soudní příkaz by měl být odmítnut, přičemž se tvrdí, že stát se vkládá do toho, co by mělo být soukromou obchodní záležitostí, a odsuzoval Jamese, že chce „vytvořit rozsáhlé tiskové pokrytí v předvečer voleb“.

Engoron, kterého měl Trump dříve napadl jako „zaujatý“ – rozhodl se, že Trump Organization se „mýlila“ ve svém argumentu, že James neměla právo žalovat, a uvedla, že zatímco James připojil „desítky exponátů“, které ukazují důkazy o údajném podvodu, které naznačují, že její úřad pravděpodobně uspěje v soudním sporu obžalovaní Trump „nepředložili spousty důkazů“, které její tvrzení vyvracejí.

Zásadní nabídka

„Neudělení... soudního příkazu by mohlo vést k extrémním předsudkům vůči lidem v New Yorku,“ napsal Engoron ve svém rozkazu a poznamenal, že Newyorčané „získají obrovské ekonomické a jiné výhody“ z finančních aktivit města. "Naše výkonné, zákonodárné a soudní instituce jsou povinny zajistit, aby finanční transakce byly prováděny pravdivě, nikoli podvodně."

Hlavní kritik

Trumpův právník Chris Kise argumentoval během čtvrtečního slyšení, že Jamesova žádost byla „vyrobeným listem stížností“, jak cituje Politico a dodal, že rozhodnutí v Jamesův prospěch „by mohlo být použito způsobem, který se ve skutečnosti netýká žádné újmy“, protože „ Jsme pár dní před volbami." Trump a jeho společnost se šířeji ohradili proti Jamesově žalobě jako politicky motivované, přičemž Trump Organization ji dříve ve svém prohlášení označila za „vyvrcholení téměř tří let vytrvalého, cíleného a neetického politického obtěžování“ ze strany AG a „o politika, čistá a jednoduchá." Trump Organization zatím nereagovala na žádost o komentář k Engoronovu rozhodnutí.

Velké číslo

250 milionů dolarů. Přibližně tolik James požaduje od Trumpa a dalších obžalovaných, aby zaplatili pokuty, pokud by stát nakonec soudní spor vyhrál.

Co sledovat

Právní experti tvrdí, že Jamesova žaloba může trvat roky Předpokládané, vysvětlující, proč AG chtěla, aby soud nyní vydal nějaká opatření, která by mohla zbrzdit Trump Organization, dokud nebude případ zcela vyřešen. Žaloba v New Yorku nakonec žádá soud, aby uložil Trumpovi, jeho dětem a podnikům řadu trestů, včetně zrušení certifikátů pro Trumpovy podniky, uvalení většího dohledu na společnost, zákazu Trumpa zapojit se do jakýchkoli akvizic komerčních nemovitostí po dobu pěti let a blokovat jemu a jeho dětem sloužit jako důstojníci nebo ředitelé v jakémkoli newyorském podniku. Zatímco Jamesův soudní spor je občanskoprávní žalobou, řekla, že její kancelář také postoupila důkazy o zločinech ministerstvu spravedlnosti a Internal Revenue Service, což by mohlo vést k dalším trestním obviněním.

Klíčové pozadí

James zažaloval Trumpa, Trump Organization, jeho děti a další obchodní společníci v září, vyvrcholení letitého vyšetřování financí společnosti, které začalo v březnu 2019 poté, co bývalý Trumpův právník Michael Cohen svědčil v Kongresu, že tehdejší prezident podvodně změnil hodnotu jeho majetku v účetní závěrce pro osobní prospěch. Žaloba obviňuje Trump Organization z více než 200násobného podvodného nafouknutí hodnoty svých aktiv v letech 2011 až 2021 s cílem získat výhodnější obchodní dohody a nafouknout Trumpovo vlastní čisté jmění, včetně ocenění Trumpova majetku Mar-A-Lago a byt v Trump Tower. Tato údajně falešná ocenění „byla schválena na nejvyšších úrovních Trump Organization – včetně samotného pana Trumpa,“ tvrdí žaloba. Jamesová sesadila Erica Trumpa, Donalda Trumpa Jr. a Ivanku Trumpovou v rámci vyšetřování její kanceláře ve společnosti, které zahrnovalo rozhovory s více než 65 svědky celkem. Sám Trump byl také sesazen v srpnu, i když odmítl odpovídat na otázky a dovolával se svých práv pátého dodatku. Engoron ve svém čtvrtečním rozhodnutí poznamenal, že soudce „vyvodil negativní závěr“ o Trumpově nevině na základě toho, že se dovolává svého práva na sebeobviňování.

Tečna

Trump samostatně zažaloval Jamese Středa ve floridském státním soudu ve snaze zabránit jí získat nějaké finanční dokumenty v rámci newyorského soudního sporu. Exprezident žádá soud, aby Jamesovi zablokoval příjem kopie Trumpovy odvolatelné důvěry na Floridu, která je vlastníkem Trump Organization, žádat soud pro „ochranu před Jamesovým pokračujícím zneužíváním a snahou zasahovat, kontrolovat, získat přístup a veřejně odhalit podmínky jeho odvolatelné důvěry na Floridě“. Jamesova kancelář špičatý k této žalobě u soudu ve čtvrtek jako „nezpochybnitelnou“, že by soud měl vyhovět její žádosti o soudní příkaz s tím, že žaloba ukazuje, že se Trump „ve skutečnosti pokouší chránit klíčové dokumenty upravující strukturu jeho podnikání“. konglomerát a vlastnictví jeho obchodního majetku z přezkoumání.“

Další čtení

New York žádá o soudní zákaz proti Trumpovi, aby zastavil údajný pokračující podvod (Forbes)

NY AG James žaluje Trumpa za podvod (Forbes)

Kontroly a nerovnováhy: pohled Forbes na soudní spor o podvod s Trumpem (Forbes)

Exkluzivní nahrávka, dokumenty podpořily soudní spor o Trumpův podvod (Forbes)

Jak Forbes odhalil Trumpovy lži o velikosti jeho přístřešku (Forbes)