Podle izraelských médií 'Posta' Německo požádalo o vydání 2 izraelských občanů, Timura Rohlina a Tala Aharona. Izraelští občané jsou podezřelí, že v letech 2018 – 2020 podváděli německé investory.
V roce 2019 začaly německé úřady dostávat stovky stížností od investorů, kteří přišli o své peníze prostřednictvím společností, které údajně provozovali izraelští občané.
Investorům se prý za jejich investice slibovaly vysoké výnosy. Zástupci společností krmili investory nepravdivými informacemi a předkládali nepravdivé údaje, které ukazují výnosy z jejich kapitálu.
Německé orgány se však domnívají, že ve skutečnosti nebyl investován žádný kapitál. Bylo provozováno několik webových stránek s call centry v Bulharsku a Srbsku. Údajný podvod nabídl investování do forexu, binárních opcí a CFD a zároveň sliboval vysokou návratnost investic.
Odhadovaná částka údajného podvodu, který byli identifikováni její investoři, činí podle německých úřadů 8 milionů EUR. Očekává se, že celková částka údajného podvodu přesáhla 20 milionů EUR.
Praní prádla
Podle Posta bylo podezření, že finanční prostředky byly vyprány prostřednictvím fiktivních společností a bankovních účtů. Prostředky byly převedeny přes několik bankovních účtů po celé Evropě.
Timur měl údajně dvojí občanství, ukrajinské a izraelské. Byl vlastníkem velké britské společnosti, která držela akcie 7 ukrajinských společností.
Tyto miliony eur byly převedeny na tyto ukrajinské firmy v Rumunsku, Švýcarsku, Hongkongu a České republice. Německé úřady tvrdí, že obdržely přiznání od spolupachatelů.
Agent pro udržení zákazníků popisuje, že společnost měla schopnost kontrolovat zisky a ztráty investorů, s platformami se zacházelo jako s videohrou.
K založení shellových bankovních účtů byli v prosinci 2018 využiti baletní tanečníci v Praze. Pod jmény některých baletních tanečníků byly v České republice založeny bankovní účty a společnosti.
Timur byl zatčen v Izraeli po vydání, když se koncem prosince 2021 pokusil opustit zemi se svým ukrajinským pasem.
Podle izraelských médií 'Posta' Německo požádalo o vydání 2 izraelských občanů, Timura Rohlina a Tala Aharona. Izraelští občané jsou podezřelí, že v letech 2018 – 2020 podváděli německé investory.
V roce 2019 začaly německé úřady dostávat stovky stížností od investorů, kteří přišli o své peníze prostřednictvím společností, které údajně provozovali izraelští občané.
Investorům se prý za jejich investice slibovaly vysoké výnosy. Zástupci společností krmili investory nepravdivými informacemi a předkládali nepravdivé údaje, které ukazují výnosy z jejich kapitálu.
Německé orgány se však domnívají, že ve skutečnosti nebyl investován žádný kapitál. Bylo provozováno několik webových stránek s call centry v Bulharsku a Srbsku. Údajný podvod nabídl investování do forexu, binárních opcí a CFD a zároveň sliboval vysokou návratnost investic.
Odhadovaná částka údajného podvodu, který byli identifikováni její investoři, činí podle německých úřadů 8 milionů EUR. Očekává se, že celková částka údajného podvodu přesáhla 20 milionů EUR.
Praní prádla
Podle Posta bylo podezření, že finanční prostředky byly vyprány prostřednictvím fiktivních společností a bankovních účtů. Prostředky byly převedeny přes několik bankovních účtů po celé Evropě.
Timur měl údajně dvojí občanství, ukrajinské a izraelské. Byl vlastníkem velké britské společnosti, která držela akcie 7 ukrajinských společností.
Tyto miliony eur byly převedeny na tyto ukrajinské firmy v Rumunsku, Švýcarsku, Hongkongu a České republice. Německé úřady tvrdí, že obdržely přiznání od spolupachatelů.
Agent pro udržení zákazníků popisuje, že společnost měla schopnost kontrolovat zisky a ztráty investorů, s platformami se zacházelo jako s videohrou.
K založení shellových bankovních účtů byli v prosinci 2018 využiti baletní tanečníci v Praze. Pod jmény některých baletních tanečníků byly v České republice založeny bankovní účty a společnosti.
Timur byl zatčen v Izraeli po vydání, když se koncem prosince 2021 pokusil opustit zemi se svým ukrajinským pasem.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/