Je Nexo zapojeno do praní špinavých peněz?

Bojová burza Nexo prochází krutými časy, protože nové zprávy říkají, že regulátoři provedli razii v jejích kancelářích. Podle podrobností, které poskytl Standart, byl pátrací tým složený z několika žalobců, agentů a dalších finančních regulátorů mezi týmem, který provedl razii na směnárny v Bulharsku. Podle detailů zveřejněn, razie byla součástí probíhajícího vyšetřování chování burzy.

Regulátoři provedli razii v jeho bulharských kancelářích

Vyšetřování společnosti bylo údajně zahájeno před několika měsíci kvůli porušení sankcí vůči Rusku. Společnost byla také obviněna z toho, že byla uprostřed velké operace praní špinavých peněz. Několik zpravodajských zdrojů tvrdilo, že Nexo byl jedním z největších podezřelých v probíhajícím vyšetřování.

Zprávy také uvedly, že výměna měla vazby na několik členů aktivně sloužících ve vládě země. Mezi členy patří mimo jiné Antoni Trenchev, bývalý poslanec parlamentu, a Lydia Shuleva, dcera bývalého premiéra.

Nexo mírní obavy z nájezdu

Společnost Nexo také vydala prohlášení, v němž se problémem zabývá a zprostí se jakékoli potenciální viny. Na Twitteru společnost ujistila své uživatele, aby nebyli znepokojeni zprávami a zůstali v klidu, protože mají situaci navrch. Společnost potvrdila, že nemá co skrývat a vždy byla přísným prosazovatelem několika postupů proti praní špinavých peněz. Má také několik technologií nasazených k vynucení přísného KYC. Nexo zmínil, že se regulátoři rozhodli, že budou jednat jako první a pozvou je k výslechu později, a proto tento krok dnes dříve.

Burza poznamenala, že se nepletli do ničeho nezákonného a museli začít podnikat, aby zajistili čistý štít. Nexo působí v Šifrovací od roku 2018, což uživatelům umožňuje investovat do několika digitálních aktiv na jeho platformě. Umožňuje také uživatelům používat funkci sázek a výpůjček proti uloženým digitálním aktivům. Burza byla poprvé zaměřena ve Spojených státech loni poté, co regulátor v Kalifornii podal příkaz k zastavení a ukončení kvůli druhu služeb, které burza nabízela. Po několika jednáních s regulátory a zainteresovanými stranami po celé zemi se společnost rozhodla ukončit svou činnost a přestěhovat se do zahraničí.