Výkonný ředitel FTX Nishad Singh přiznává vinu při vyšetřování podvodu

Topline

Spoluzakladatel zkrachovalé kryptoměnové společnosti FTX, Nishad Singh, se v úterý přiznal k šesti obviněním z trestného činu podvodu za svou roli ve schématu klamání investorů a stal se třetím výkonným představitelem společnosti, který se přiznal v rámci federálního vyšetřování kryptoobra. po jejím významném kolapsu a pádu jejího sužovaného bývalého vůdce Sama Bankmana Frieda.

Klíčová fakta

Singh se u federálního okresního soudu v New Yorku přiznal ke třem obžalobám ze spiknutí za účelem spáchání podvodu, jednomu podvodu s drátem, jednomu spiknutí za účelem praní špinavých peněz a jednomu spiknutí za porušení federálních zákonů o financování kampaní.

Singh je třetím vedoucím pracovníkem FTX, který se přiznal: bývalá generální ředitelka Alamedy Caroline Ellisonová a třetí spoluzakladatel FTX, Gary Wang, měli obojí. prosil vinný a v prosinci se dohodly na spolupráci se státními zástupci.

Všichni tři spolupracují s federálním vyšetřováním údajného plánu Bankman-Frieda přesměrovat miliardy dolarů z prostředků zákazníků FTX na zaplacení výdajů v její sesterské obchodní firmě Alameda Research.

Singh, který také sloužil jako technický ředitel kryptoobra, přiznal, že falšoval příjmy společnosti a poskytoval nezákonné příspěvky politickým kandidátům prostředky přesměrovanými z FTX do Alamedy, a připustil, že se loni v létě dozvěděl, že Alameda využívá prostředky zákazníků FTX a falšovala příjmy FTX. na žádost Bankman-Fried, aby se zdál atraktivnější pro investory.

Singh, 27, také souhlasil se spoluprací s federálními žalobci jako součást jeho dohody o vině a trestu a řekl, že plánuje propadnout výnosy ze systému.

Velké číslo

75 let. To je maximální počet let vězení, které by Singh mohl čelit v důsledku obvinění vznesených proti němu, i když jeho dohoda o vině a trestu pravděpodobně tento trest výrazně sníží.

Zásadní nabídka

Ve svém projevu u federálního okresního soudu na Manhattanu Singh řekl americkému okresnímu soudci Lewisi Kaplanovi, že je mu "neuvěřitelně líto mé role v tom všem a škod, které to způsobilo." Wall Street Journal hlášeny.

Klíčové pozadí

Bankman-Fried, bývalý miliardářský šéf FTX, se dostal pod drobnohled poté, co společnost FTX loni v listopadu vyhlásila bankrot, když konkurenční Binance náhle ustoupila od plánu na nákup FTX a prodala své tokeny FTX. On odmítl vinu minulý měsíc osm trestných činů, včetně spáchání drátového podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz poté, co byl vydaný z vězení v Nassau na Bahamách do USA loni v prosinci. Žalobci přinesli další poplatků proti Bankman-Friedovi v další obžalobě, která byla odtajněna minulý týden na Manhattanu a která tvrdila, že se spikl za účelem spáchání podvodu s dráty, ošidil Federální volební komisi a porušil zákony o financování kampaní tím, že se pokusil koupit si vliv v Kongresu prostřednictvím nezákonných politických darů za peníze zákazníků FTX. Bankman-Fried, který dříve popřel „nesprávné použití“ finančních prostředků zákazníků s tvrzením, že si nebyl vědom podrobností a že společnost postrádala „náležitý dohled“, má jít před soud v říjnu.

Tečna

Projekt Komise pro cenné papíry a Komoditní futures obchodní komise také v úterý podal občanskoprávní stížnosti na Singha, v níž tvrdil, že vytvořil softwarový kód, který umožňoval přesměrování finančních prostředků zákazníků do Alameda Research. Podle stížnosti SEC byl Singh „aktivním účastníkem“ tohoto schématu a vybral zhruba 6 milionů dolarů z FTX na „osobní použití a výdaje“, včetně domu v hodnotě mnoha milionů dolarů. SEC také tvrdí, že Singh „věděl nebo měl vědět“, že ujištění od Bankman-Fried investorům, že FTX je „bezpečná platforma pro obchodování s krypto aktivy se sofistikovanými opatřeními ke zmírnění rizik na ochranu majetku zákazníků“, byla zavádějící. Singhovi právníci okamžitě neodpověděli na a Forbes žádost o komentář, i když řekli New York Times Singh „hluboce lituje své role v tomto a přijal odpovědnost za své činy“.

Další čtení

Vedení FTX a Alamedy se přiznali k podvodu, protože Sam Bankman-Fried byl vydán do USA (Forbes)

Singh z FTX přiznává vinu, když na Bankman-Frieda sílí tlak (Reuters)

Spoluzakladatel FTX Nishad Singh se přiznal k obvinění z podvodu (Wall Street Journal)