Sam Bankman-Fried začne rok 2023 stejně jako skončil rok 2022 — u soudu.
Padlý bývalý král kryptoměn je jádrem jednoho z největších skandálů mladých blockchain -poháněný průmysl finančních služeb kdy viděl.
Regulátoři podali 13. prosince sérii trestních a občanskoprávních obvinění proti Bankman-Friedovi, kterého viní z údajného podvodu.
Žalobci ministerstva spravedlnosti podali na bývalého obchodníka osm trestních oznámení. Čtyři z obvinění, včetně spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu na zákaznících a poskytovatelích úvěrů a bankovního podvodu, naznačují, že údajné činy začaly již v roce 2019. To je rok, kdy byla FTX založena.
„Bankman-Fried organizoval masivní, roky trvající podvod, přesměroval miliardy dolarů ze zákaznických prostředků obchodní platformy pro svůj osobní prospěch a aby pomohl rozšířit své krypto impérium,“ SEK tvrdí ve své občanskoprávní stížnosti.
Bankman-Friedovo krypto impérium zkolabovalo během několika dní 11. listopadu poté, co bylo v centru kryptoprůmyslu. Toto impérium tvořila kryptoměnová burza FTX a její sesterská společnost Alameda Research, zajišťovací fond který také sloužil jako obchodní platforma pro institucionální investory.
Regulátoři se snaží dát dohromady, co se stalo, a zejména to, jak by FTX, který byl v únoru oceněn na 32 miliard dolarů, mohl přes noc implodovat.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc přes Getty
Někteří očekávají nevinu Podle několika médií včetně Wall Street Journal a Bloomberg News je na 3. ledna naplánováno slyšení u federálního soudu na Manhattanu, kde se očekává, že Bankman-Fried nebude vinen z těchto osmi trestných činů.
Pokud nedojde na poslední chvíli k překlopení, tato obranná linie by nebyla skutečným překvapením a neznamená to, že by Bankman-Fried nemohl později změnit pozici. Přiznání neviny by mělo vést k zahájení procesu zjišťování, který by Bankman-Friedovi a jeho právníkům umožnil přístup k určitým důkazům, které proti němu vláda shromáždila.
Některé z těchto důkazů zahrnují svědectví dvou bývalých poručíků Bankman-Frieda, kteří souhlasili se spoluprací výměnou za shovívavost ze strany regulátorů.
Zixiao (Gary) Wang, 29, spoluzakladatel FTX a bývalý Chief Technology Officer, a Caroline Ellison, 28, bývalá generální ředitelka Alameda Research, se 19. prosince přiznali k mnoha federálním obviněním z podvodu a souhlasili se spoluprací se státními zástupci. .
"Věděla jsem, že to bylo špatné," řekla Ellisonová o svých činech podle přepisu jejího jednání o vině, který byla zveřejněna 23. prosince. Toto řekla v pondělí federálnímu soudci na Manhattanu, když vkládala svou vinu. přepis jednání, který byl odpečetěn.
"Věděl jsem, že to, co dělám, bylo špatné," řekl také Wang podle přepisu své viny.
Jako kryptoburza FTX prováděla objednávky pro klienty, brala jejich hotovost a nakupovala kryptoměny jejich jménem. FTX vystupoval jako správce a držel krypto klientů.
Bankman-Fried má balíček kauce 250 milionů dolarů FTX poté využila kryptoaktiva svých klientů prostřednictvím obchodního oddělení Alameda Research své sesterské společnosti k generování hotovosti prostřednictvím půjček nebo tvorby trhu. Půjčená hotovost FTX byla v létě 2022 použita na záchranu jiných kryptoinstitucí.
Ve stejné době FTX používala kryptoměnu, kterou vydávala, FTT, jako kolaterál na své rozvaha . Jednalo se o významnou expozici kvůli riziku koncentrace a těkavost z FTT.
Insolvence FTX vyplynula z a likvidity nedostatek, když se klienti pokusili vybrat prostředky z platformy. Zdá se, že schodek byl důsledkem toho, že Bankman-Fried údajně převedl 10 miliard dolarů zákaznických prostředků z FTX na Alameda Research.
„Udělal jsem spoustu chyb,“ řekl Bankman-Fried během svého prvního rozhovoru pro New York Times/DealBook 30. listopadu. „Jsou věci, za které bych dal cokoliv, abych je mohl udělat znovu. Nikdy jsem se nepokusil na nikom spáchat podvod."
Bankman-Fried byl vydán do Spojených států 21. prosince úřady Baham, kde žil a kde má FTX sídlo. Byl propuštěn poté, co jeho rodiče, oba profesoři práva na Stanfordské univerzitě, podepsali jako zástavu 250 milionů dolarů jako zástavu svého domu v Kalifornii. Podle zpráv podepsali i další dva přátelé s významným majetkem.
Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo