FRESNO, Kalifornie – Bývalý americký kongresman ze střední Kalifornie byl v úterý zatčen federálními agenty kvůli obvinění z podvodu s drátěnými sítěmi, praní špinavých peněz a podvodů s příspěvky na kampaň pocházejících z „mnohonásobných podvodných schémat“, uvedli federální žalobci.
Terrance „TJ“ Cox byl zatčen agenty Federálního úřadu pro vyšetřování ve Fresnu, kde byl zadržen do věznice Fresno County v držení amerických maršálů, ukázaly vězeňské záznamy. Bezprostředně nebylo známo, zda má právníka, který může mluvit jeho jménem. E-mailová zpráva zaslaná Cox Tuesday nebyla okamžitě zodpovězena.
Cox, demokrat, zastupoval 21. okrsek Kongresu od ledna 2019 do ledna 2021. Okres se nachází v údolí San Joaquin bohatém na zemědělství a zahrnuje okresy Kings County a části okresů Fresno, Kern a Tulare.
Cox, 59 let, byl obviněn z 15 případů podvodu s drátěnými sítěmi, 11 případů praní špinavých peněz, jednoho podvodu finanční instituce a jednoho podvodu s příspěvky na kampaň, uvedl v prohlášení americký prokurátor Phillip Talbert.
Talbert řekl, že v letech 2013 až 2018 Cox údajně získal 1.7 milionu dolarů z finančních prostředků, které si vyžádal od klientů a půjček, které získal pro své společnosti, a poté je ukradl přesměrováním peněz na „nezaúčtované bankovní účty“.
Cox částečně vlastnil, řídil a byl zaměstnán několika společnostmi a neziskovými organizacemi, včetně podniku, který pomáhal společnostem získat půjčky a federální daňové úlevy, společnosti na zpracování mandlí a neziskové organizace, která provozovala Granite Park, rekreační zařízení ve Fresnu, podle stížnosti.
Cox také podvodně získal stavební úvěr ve výši 1.5 milionu dolarů na rozvoj Granite Park, řekl Talbert.
Poté, co se jeho nezisková organizace nemohla kvalifikovat na stavební úvěr na rekreační zařízení, aniž by se za úvěr zaručila strana, Cox řekl, že za úvěr ručí jedna z jeho společností, a předložil vymyšlené usnesení představenstva, které nepravdivě uvádělo, že během schůze všichni vlastníci společnosti měli souhlasila s ručením za úvěr Granite Park.
"Žádná schůzka se nekonala a ostatní vlastníci nesouhlasili se zajištěním úvěru," řekl Talbert.
Půjčka se později dostala do nesplácení a způsobila ztrátu více než 1.28 milionu dolarů, řekl.
Podle obžaloby se Cox, když v roce 2017 vedl kampaň pro Sněmovnu reprezentantů USA, dopustil plánu financování a proplácení rodinných příslušníků a spolupracovníků za dary na jeho kampaň, uvedli žalobci. Cox zařídil na svou kampaň více než 25,000 XNUMX dolarů v nelegálních darech slámy nebo potrubí, řekl Talbert.
Pokud bude Cox uznán vinným, hrozí mu až 20 let vězení a pokuta 250,000 30 dolarů za podvody s dráty a praní špinavých peněz a až 1 let vězení a pokuta 250,000 milion dolarů za podvody s dráty, které se týkají finanční instituce. Za obvinění z podvodu s příspěvky na kampaň hrozí maximální trest pěti let vězení a pokuta XNUMX XNUMX dolarů.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo