Generální ředitel burzy zatčen kvůli obvinění z podvodu – Cryptopolitan

Úřady zadržely generálního ředitele Crypto Exchange Bitzlato za zločiny související s podvodnými aktivitami. Ve zveřejněném prohlášení, generální ředitel burzy také působí jako obchodní ředitel a ředitel firmy. Zpráva tvrdí, že při operaci bodnutí mezi několika zeměmi bylo zadrženo šest osob. Kromě amerických donucovacích orgánů byli do operace zapojeni také policisté z Francie a Kypru. Kromě toho měli být zločinci státními příslušníky Ukrajiny a Ruska.

Policie zabavila krypto a další předměty z burzy

Španělský regulátor uvedl, že anonymní povaha platformy ji umístila jako dokonalý nástroj pro praní špinavých peněz. Díky tomu si ji několik zločinců po celém světě vybralo k provádění svých nezákonných činností. Španělská policie také zmínila, že od generálního ředitele burzy byly také získány věci, jako jsou kryptoměny v hodnotě asi 19 milionů dolarů a hotovost, kromě jiných drahých položek.

V důsledku toho úřady uzavřely asi 100 burzovních účtů souvisejících s vyšetřováním, které nabralo tempo. Tato aktualizace vychází z nedávného prohlášení generálního ředitele burzy, který ujistil uživatele, že mohou stáhnout svá aktiva, pokud je úřady vrátí na burzu. Kromě toho generální ředitel burzy také zmínil, že společnost přenáší své sídlo do Ruska, kde může fungovat, aniž by se do jejich záležitostí vměšovali regulátoři.

Bitzlato pomohl Hydra zpracovat nezákonné finanční prostředky

Minulý měsíc úřady Spojených států oznámily vyšetřování aktivit prováděných na Bitzlatu. Podle úřadů společnost odmítla zavést prvky AML a KYC podle jejich pokynů. Vzhledem k tomu, že tento nedostatek chybí, zákeřní aktéři využívají platformu k provádění svých zákeřných aktivit. Úřady tvrdily, že přes kryptoburzu bylo nelegálně zpracováno přes 700 milionů dolarů. Po oznámení úřady uzavřely oficiální webové stránky společnosti a vzaly si část finančních prostředků uložených zákazníky do horkých peněženek.

Policie během vyšetřování oznámila, že zadržela generálního ředitele burzy a jejího spoluzakladatele Anatolije Legkodymova. Jedna z mála nelegálních webových stránek, která platformu používala, zahrnuje Hydra Darknet. Burza měla údajně vydělat více než 15 milionů dolarů na provizích, než se úřady zaměřily na burzu a uzavřely ji. Úřady tvrdí, že je to jen začátek zásahu proti platformám, které pomáhají nedovolený aktéři zpracovávají své finanční prostředky.