Trestní obvinění proti SBF „na stole“ po epickém kolapsu FTX

Právní potíže bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda se mohou zhoršit. Poté, co jeho kryptoimpérium požádalo o ochranu před bankrotem, mohl Bankman-Fried čelit trestnímu stíhání – s jeho vlastními tweety doplňujícími důkazy – říkají právní experti. 

FTX a více než 100 jejích přidružených společností v pátek vyhlásilo bankrot, což je finále šokujícího kolapsu druhé největší kryptoburzy na světě. Bankman-Fried zároveň odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti, kterou před třemi lety založil a která měla v lednu svého vrcholu hodnotu 32 miliard dolarů. Do pátku bylo jeho zbývající jmění 16 miliard dolarů zničen. 

V pípání vlákno včera se Bankman-Fried omluvil za kolaps a odhalil nové podrobnosti o rozdílech mezi jeho „smyslem“ pro likviditu burzy a uživatelskou marží a skutečnými čísly. 

„Trestní obvinění jsou na stole. Je to možné,“ řekla Teresa Goody Guillén, partnerka skupiny BakerHosteler pro bílé límečky a cenné papíry. "Ve své sérii tweetů dělá četná přiznání, která by mohla být použita proti němu."

Několik mluvčích FTX na dotazy nereagovalo.

Bankman-Fried dosud nebyl obviněn z žádného trestného činu a konkurzní řízení může trvat roky. Ministerstvo spravedlnosti by však podle bývalého náměstka generálního prokurátora mohlo vznést trestní obvinění proti Bankman-Friedovi. 

"Musí se na to podívat," řekl právník Consensys Bill Hughes, který sloužil jako zástupce amerického generálního prokurátora. Ministerstvo spravedlnosti údajně má zahájil vyšetřování ve věci.

Tweetování přes to

Bankman-Fried, který byl pro generálního ředitele problémové společnosti neobvyklým krokem, zveřejnil během minulého týdne dlouhé komentáře na Twitteru, které se zabývaly turbulencemi na FTX. Nejprve Bankman-Fried trval na tom, že jeho společnost je „v pořádku“, a později se zákazníkům omluvil za „shitshow“ a řekl, že přijímá vinu za kolaps burzy. U trestního soudu by jeho výroky mohly být považovány za přiznání viny. 

„Dostává se k definitivnímu odhalení toho, jaká byla marže a likvidita,“ řekl Goody Guillén, který dříve působil jako právní poradce pro soudní spory v Komisi pro cenné papíry. "Nejde jen o přiznání možného pochybení, ale také učinil prohlášení, na která lidé spoléhali a která budou prověřována z hlediska jejich pravdy." 

Nepomůže mu zřejmě ani tvrzení Bankmana-Frieda o neznalosti finančního stavu a činnosti burzy.

„Chystá se slyšet, jak mu jeho právník říká o standardu zvaném ‚věděl nebo měl vědět‘,“ řekl John Roe, prezident společnosti Roe Capital Management a člen představenstva National Introducing Brokers Association, obchodní asociace průmyslu komodit. „Jak to, že nevíte, jaký byl váš vliv? To je šílené."

Vládní právníci budou také zkoumat tweety bývalého generálního ředitele FTX, aby zjistili, zda neuváděl v omyl, aby podpořil tržní ceny.

"Je tu problém, zda prohlášení v jeho tweetech byla nebo nebyla správná." A je tu také problém s jeho záměrem vytvořit tweety, protože se zdá, že měly důsledky pro pohyb trhu,“ dodal Goody Guillén. "Pokud by se například na základě faktů a okolností zjistilo, že tyto tweety byly vytvořeny se záměrem mít dopad na pohyb trhu, mohlo by jít o manipulaci s trhem a podvod."

Další právní komplikace

Obvinění z směšování zákaznických aktiv k financování obchodování na vlastní účet si také vyžádají značnou kontrolu ze strany státních zástupců a regulačních orgánů.

„To je mísení zákaznických aktiv s finančními prostředky a nemyslím si, že si většina lidí myslela, že sázejí na vlastní sázku,“ řekl Roe, který spoluvedl koalici investorů MF Global v soudních sporech poté, co komoditní makléřství v roce zkrachovalo. 2011. "A kdyby byli, je to vězení."

Bankrot MF Global může sloužit jako referenční bod pro FTX a její přidružené firmy. Generální ředitel společnosti Jon Corzine, bývalý americký senátor a guvernér New Jersey, čelil občanskoprávním sankcím a byl vyloučen z futures průmyslu poté, co se firma zhroutila kvůli nadměrně zadluženým sázkám a špatnému řízení rizik. Ale údajné míšení zákaznických aktiv s jinými fondy peněz kontrolovanými firmou, nepravdivá tvrzení, že účty byly pojištěny FDICa některá veřejná prohlášení o zdraví FTX US budou pravděpodobně dlouho hledat potenciální stíhání.

„Být hloupý a bezohledný k penězům není zločin, ale podvod ano. Záměrné lhaní o používání majetku zákazníků FTX je podvod,“ řekl Jim Angel, docent na McDonough School of Business Georgetown University.

Spletitá povaha podnikové struktury FTX, z níž je velká část záměrně vynechána z USA a rozšířena do různých jurisdikcí, by mohla ještě více zkomplikovat jakékoli vyšetřování. Globální dosah FTX také znamená, že může být zapojeno široké spektrum úřadů.

„Vytváření důkazů, vytváření faktů často vyžaduje čas,“ Gary Gensler, předseda SEC řekl během nedávného televizního vystoupení, přiznávající probíhající vyšetřování společnosti.

S dodatečnými zprávami Colina Wilhelma.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.