Finance

CFTC účtuje ROFX a 5 promotérům za FX podvod ve výši 58 milionů dolarů

01/30/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pokračovala ve svém krachu proti podvodným investičním schématům a nedávno podala občanskoprávní žalobu proti pěti jednotlivcům a pěti společnostem za masivní
 
 forex  podvod, zahrnující nejméně 58 milionů dolarů.

Stížnost podaná u floridského soudu, která byla oznámena v pátek, zahrnuje obvinění z podvodu, zpronevěry finančních prostředků a porušení registrace.
Pět jmenovaných osob jmenovaných ve stížnosti jsou Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala a Timothy Stubbs, z nichž všichni jsou rezidenty Spojených států. Jmenované společnosti jsou Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC a Shopostar LLC, ale všechny působily pod značkou ROFX.

Funguje jako ROFX

Stížnost dále tvrdila, že jednotlivci a společnosti fungovaly mezi lednem 2018 a zářím 2021. Operovaly z webu ROFX.net a tvrdily, že využívají „vysoce úspěšného automatizovaného obchodního robota se zaručeným pokrytím ztrát“.

Cílili na zákazníky ze Spojených států i ze zámoří. Více než 1,100 58 zákazníků otevřelo obchodní účty s platformou. Je obviněn z podvodného vyžádání a zpronevěry nejméně XNUMX milionů dolarů.

"Jak bylo obviněno, obžalovaní obdrželi v příslušném období od zákazníků nejméně 58 milionů dolarů, přičemž všechny tyto částky obžalovaní zpronevěřili elektroinstalací neobchodním právnickým osobám v Polsku, Thajsku a jinde, jakož i samotným jednotlivým obžalovaným," uvedlo regulační oznámení.

„Stížnost také tvrdí, že společnosti jednaly jako obchodníci s futures provizemi tím, že podnikali jako ROFX, žádali nebo přijímali objednávky na maloobchodní forexové transakce prostřednictvím webové stránky ROFX a přijímali finanční prostředky v rámci takových transakcí nebo v souvislosti s nimi, aniž by byly registrovány u
 
 CFTC  . "

Regulátor nyní usiluje o navrácení ošizených zákazníků, vyvržení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávní peněžní sankce, trvalou registraci a zákaz obchodování a trvalé zákazy proti dalšímu porušování.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pokračovala ve svém krachu proti podvodným investičním schématům a nedávno podala občanskoprávní žalobu proti pěti jednotlivcům a pěti společnostem za masivní
 
 forex  podvod, zahrnující nejméně 58 milionů dolarů.

Stížnost podaná u floridského soudu, která byla oznámena v pátek, zahrnuje obvinění z podvodu, zpronevěry finančních prostředků a porušení registrace.
Pět jmenovaných osob jmenovaných ve stížnosti jsou Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala a Timothy Stubbs, z nichž všichni jsou rezidenty Spojených států. Jmenované společnosti jsou Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC a Shopostar LLC, ale všechny působily pod značkou ROFX.

Funguje jako ROFX

Stížnost dále tvrdila, že jednotlivci a společnosti fungovaly mezi lednem 2018 a zářím 2021. Operovaly z webu ROFX.net a tvrdily, že využívají „vysoce úspěšného automatizovaného obchodního robota se zaručeným pokrytím ztrát“.

Cílili na zákazníky ze Spojených států i ze zámoří. Více než 1,100 58 zákazníků otevřelo obchodní účty s platformou. Je obviněn z podvodného vyžádání a zpronevěry nejméně XNUMX milionů dolarů.

"Jak bylo obviněno, obžalovaní obdrželi v příslušném období od zákazníků nejméně 58 milionů dolarů, přičemž všechny tyto částky obžalovaní zpronevěřili elektroinstalací neobchodním právnickým osobám v Polsku, Thajsku a jinde, jakož i samotným jednotlivým obžalovaným," uvedlo regulační oznámení.

„Stížnost také tvrdí, že společnosti jednaly jako obchodníci s futures provizemi tím, že podnikali jako ROFX, žádali nebo přijímali objednávky na maloobchodní forexové transakce prostřednictvím webové stránky ROFX a přijímali finanční prostředky v rámci takových transakcí nebo v souvislosti s nimi, aniž by byly registrovány u
 
 CFTC  . "

Regulátor nyní usiluje o navrácení ošizených zákazníků, vyvržení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávní peněžní sankce, trvalou registraci a zákaz obchodování a trvalé zákazy proti dalšímu porušování.

Zdroj: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-rofx-and-5-promoters-for-58-million-fx-fraud/