Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) vydalo tiskovou zprávu 12. ledna 2023. Podle PR „federální okresní soud v San Diegu nařídil, aby bylo v rámci restitucí rozděleno více než 17 milionů dolarů přibližně 800 obětem z více než 40 různých zemí. kvůli jejich investičním ztrátám v BitConnect, masivním investičním schématu kryptoměn, který podvedl tisíce investorů po celém světě.
Dne 16. září 2021 se však Glenn Arcaro, hlavní promotér BitConnect se sídlem v USA, přiznal ke spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu. A 25. února 2022 byl zakladatel BitConnect, Satish Kumbhani, obžalován za svou ústřední roli v mnohamiliardovém podvodu.
Kromě toho Arcaro v rámci své prosby přiznal, že se spikl s ostatními za účelem zneužití zájmu investorů o kryptoměnu podvodným marketingem počáteční nabídky mincí BitConnect a směny digitální měny jako lukrativní investice.
Se svými spoluspiklenci uvedl v omyl investory ohledně „Lending Programu“ BitConnectu. V rámci tohoto programu společnost Arcaro propagovala údajnou proprietární technologii BitConnect, známou jako „BitConnect Trading Bot“ a „Software pro volatilitu“, jako schopnost generovat značné zisky a garantované výnosy používáním peněz investorů k obchodování na volatilitě trhů s kryptoměnami, podle DOJ.
Zejména Arcaro a jeho spoluspiklenci zajistili, že až 15 % peněz investovaných do BitConnectu šlo přímo do rozbředlého fondu, který má být použit ve prospěch jeho vlastníka a propagátorů.
BitConnect provozoval učebnicové Ponziho schéma tím, že platil dřívější investory BitConnect penězi od pozdějších investorů.
BitConnect: Ponziho schéma
BitConnect, kryptoplatforma spuštěná v roce 2016 s cílem umožnit uživatelům půjčovat hodnotu BitConnect Coin (BCC) výměnou za platby úroků. Dne 7. listopadu 2017 vydala vláda Spojeného království BitConnect dvouměsíční oznámení, aby prokázala svou legitimitu. Poté 3. ledna 2018 vydala Texaská státní rada pro cenné papíry zastavení a ukončení kryptoplatformy a nazvala ji Ponziho schéma.
Zhroutila se v roce 2018 poté, co ukradla 2.4 miliardy dolarů od více než 4,000 95 lidí z XNUMX zemí.
Je třeba poznamenat, že Bitconnect Coin patřil mezi 20 nejúspěšnějších tokenů kryptoměn na světě, dokud jeho cena nespadla poté, co obchodníci začali ztrácet důvěru. BCC vzrostl z post ICO ceny 0.17 USD na historické maximum 463 USD v prosinci 2017; k 0.40. březnu 11 klesla na 2019 USD.
Podle Wall Street Journal v září 2021 zažalovala Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) BitConnect, který údajně provedl jeden z největších podvodů, které se kdy týkaly kryptoměn.
Andrew je blockchainový vývojář, který svůj zájem o kryptoměny rozvinul během svého postgraduálního studia. Je bystrým pozorovatelem detailů a sdílí svou vášeň pro psaní spolu s prací vývojáře. Jeho backendové znalosti o blockchainu mu pomáhají poskytnout jedinečný pohled na jeho psaní
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/