Alespoň některé z milionů dolarů v zákaznických prostředcích FTX minulý týden se záhadně odstěhoval z burzy byly přesunuty na pokyn regulačních orgánů na Bahamách. Toto tvrzení bylo učiněno v novém podání a ve čtvrtek pozdě večer to potvrdila i samotná Bahamská komise pro cenné papíry.
„[Existují] věrohodné důkazy, že bahamská vláda je zodpovědná za nasměrování neoprávněného přístupu do systémů dlužníků za účelem získání digitálních aktiv dlužníků – k čemuž došlo po zahájení těchto případů,“ stojí v podání podepsaném nový generální ředitel FTX John Ray, známý tím, že zvládl likvidaci Enronu.
Společnost dále uvedla, že její spoluzakladatelé Sam Bankman-Fried a Gary Wang byli zaznamenáni s tím, že bahamští regulátoři nařídili dvojici provést „určité převody po podání petice“ a že taková aktiva byla „schována na FireBlocks pod kontrolou [the ] bahamská vláda.”
Alameda ze SBF přesunula kryptoměnu v hodnotě 89 milionů dolarů do nové peněženky
Nebylo to poprvé, co bylo obvinění vzneseno na ostrovní stát, který to dříve popřel. Tentokrát ale bahamští regulátoři obrátili kurz.
„Komise pro cenné papíry na Bahamách při výkonu svých pravomocí regulátora jednajícího na základě příkazu vydaného Nejvyšším soudem Baham přijala opatření, aby nařídila převod všech digitálních aktiv společnosti FTX Digital Markets Ltd. digitální peněženka kontrolovaná Komisí pro úschovu,“ uvedla agentura ve čtvrtek.
Regulátor uvedl, že tato opatření přijal na ochranu zájmů klientů a věřitelů spadajících pod jeho jurisdikci.
Tam a zpět je nejnovější zvrat v tahanicích o zajištění toho, co zbylo z aktiv FTX, nejnovější vývoj přichází v době, kdy američtí regulátoři volali Bankman-Fried svědčit před sněmovním výborem pro finanční služby v prosinci, aby se zodpovídal za kolaps FTX.
Ve svém posledním podání FTX uvedla, že „zajistila pouze zlomek digitálních aktiv skupiny FTX, která doufají, že se jim podaří získat zpět“, a uvedla, že nyní má 740 milionů dolarů v nové peněžence. Nebyli však schopni zohlednit tři hlavní mezery ve sledovaných aktivech:
„Tyto zůstatky nezahrnují kryptoměny, které nejsou v současné době pod kontrolou Dlužníků v důsledku (a) nejméně 372 milionů USD neoprávněných převodů zahájených v Den petice, (b) zřeďujícího „vyražení“ přibližně 300 milionů USD v tokenech FTT neoprávněným zdroj po datu petice a (c) neschopnost spoluzakladatelů a potenciálně dalších identifikovat další peněženky, o kterých se předpokládá, že obsahují aktiva dlužníka.“
Z FTX přes noc unikly stovky milionů dolarů v „neoprávněných“ převodech
Projekt neoprávněné převody byli spatřeni 11. listopadu, ve stejný den, kdy FTX vyhlásila bankrot, a byli sledováni v reálném čase blockchainovými detektivy na Twitteru, což vedlo k vlně spekulací. V té době byly převody, které činily 650 milionů dolarů, považovány za součást masivního hacku zaměřeného na zkrachovalou společnost.
Ve 2:XNUMX EST té noci generální právní zástupce FTX pro USA Ryne Miller označil převody za „neoprávněné“ a uvedl, že FTX začala přesouvat zbývající aktiva společnosti do chladírenských skladů, aby „zmírnila škody“.
Bahamská komise pro cenné papíry již dříve vydala tiskovou zprávu, v níž uvedla, že podniká kroky zmrazit aktiva FTX Digital Markets. Ten samý den vydala FTX své vlastní prohlášení, že začala povolovat odnětí bahamských fondů, aby vyhověly národním regulátorům.
Ale jak se šířily zvěsti, že neautorizované převody byly dílem bahamských úřadů, Bahamská komise pro cenné papíry vydala prohlášení, které zatlačilo zpět na tvrzení FTX a uvedlo, že „nenařídila, nepovolila ani nenavrhla FTX Digital Markets Ltd. výběrů pro bahamské klienty.”
Prohlášení uznalo, že taková akce by mohla představovat „zrušitelné preference“ podle pravidel bankrotu a mohla by vyžadovat „získání finančních prostředků od bahamských zákazníků“.
"Komise v žádném případě neschvaluje preferenční zacházení s jakýmkoli investorem nebo klientem FTX Digital Markets Ltd. nebo jinak," uvedla agentura.
Lidé nebo skupiny odpovědné za neautorizované převody tedy zůstávají neznámé, ale pozorovatelé blockchainu zveřejňují své teorie na Twitteru, přičemž některé výběry připisují „zaměstnancům white hat FTX“ a jiné „možná kontrolované [Bankman-Fried a Wang] .“
Bahamská dceřiná společnost FTX FTX Digital Markets Ltd. podal pro konkurzní řízení podle kapitoly 15 dne 15. listopadu s žádostí o spolupráci mezi americkými soudy a zahraničními soudy, protože zahraniční konkurzní řízení zahrnovalo Spojené státy.
Bahamské regulační orgány chtějí mít kontrolu nad konkurzním řízením FTX
Bahamská komise pro cenné papíry říká, že se nedomnívá, že společnost FTX Digital Markets, Ltd., je účastníkem amerického konkursního řízení podle kapitoly 11 společnosti FTX. Agentura říká, že se zapojí s dalšími regulátory a úřady „v různých jurisdikcích“, aby se zabývali záležitostmi ovlivňujícími věřitele, klienty a zúčastněné strany FTX Digital Markets.
Dočasným likvidátorem byl jmenován Brian Simms, partner nassauské právnické firmy Lennox Paton. Řekl, že FTX není oprávněna vyhlásit bankrot v USA – a požádal, aby aktiva FTX umístěná v USA byla předána bahamským likvidátorům.
Kolaps FTX a následná nákaza šířící se napříč kryptoměnami má regulátory po celém světě volá po přísnější regulaci kryptoměny.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html