Obvinění z trestných činů a dalších podvodných činů týkajících se FTX v současné době vyšetřují finanční vyšetřovatelé, kteří úzce spolupracují s příslušnými orgány Bahamské komise pro cenné papíry. Tyto relevantní informace poskytly spolehlivé zdroje z úřadu Royal Bahamy Police Force. Všechny tyto události jsou spojeny s prohlášením o úpadku společnosti FTX u soudů Spojených států amerických.
FTX je široce považována za jednu z nejlepších kryptoměnových burz na světě a je široce považována za lídra v oboru, pokud jde o velikost. Podle dostupných informací je pod drobnohledem Americké komise pro cenné papíry (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kvůli potenciálnímu podvodnému jednání s finančními prostředky všech spřízněných klientů. Dále je zde také sporný vztah mezi FTX.US a Alameda Research, který je třeba zvážit.
Kromě urážky ke zranění se bývalý generální ředitel FTX zjevně skrýval před dotčenými úřady, které ho hledaly, ale neměly při tom štěstí. V tuto chvíli se zdá, že skutečně zmizel beze stopy. To ve skutečnosti také vyvolává u lidí, kteří se zabývají probíhajícím vyšetřováním, další pochybnosti o celém scénáři a vině samotného subjektu. To také přispělo k tomu, že dalo více křídel dalším spekulacím. Na druhou stranu se agentura Reuters prostřednictvím renomovaných zdrojů dozvěděla, že je informoval, že se v současné době nachází na Bahamách.
Zdroj: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/