Technologie Anchorage je penalizována OCC za nedodržení pravidel proti praní špinavých peněz

• Anchorage se stala první kryptospolečností ve Spojených státech, které OCC udělila chartu národních bank. Bývalý prozatímní kontrolor měny Brian Brooks byl dočasně generálním ředitelem Binance.

• OCC ve čtvrtek vydalo souhlas proti Anchorage Digital, přičemž uvedlo, že společnost nedokázala navrhnout a implementovat program shody v souladu s nařízeným zákonem o bankovním tajemství nebo BSA a předpisy proti praní špinavých peněz (AML).

• Banka má 15denní lhůtu na sestavení výboru pro konkrétní nápravné kroky k zajištění souladu s předpisy AML a BSA, stejně jako postup emise podává zprávu o ujednání tak, jak je prováděno. Federální úřad také Anchorage nařídil, aby měl po ruce důstojníka BSA, který zaručí dodržování předpisů.

Banka navrhla, že kroky OCC by mohly vytvořit regulační precedens a povzbudit další společnosti v prostoru, aby zakládaly federálně autorizované banky digitálních aktiv. Americký úřad pro kontrolu měn (OCC) oznámil, že bude usilovat o zastavení a upuštění od depozitní banky pro kryptoměny Anchorage Digital za to, že nesouhlasila s pokyny pro konkrétního nepřítele daňových úniků (AML).

Úsilí o nápravu nedostatků

OCC ve čtvrtek vydalo souhlas proti Anchorage Digital, přičemž uvedlo, že společnost nedokázala navrhnout a implementovat program shody v souladu s nařízeným zákonem o bankovním tajemství nebo BSA a předpisy proti praní špinavých peněz (AML). Takové činy podle úřadu vlády staví Anchorage Digital do rozporu s její provozní dohodou s OCC, která byla podepsána v lednu 2021.

Ať už se podílejí na tradičních nebo jedinečných operacích, OCC drží všechny vnitrostátně autorizované banky na stejně vysokých standardech, řekl Michael Hsu, úřadující kontrolor měny. Pokud instituce nedodržují federální pravidla a předpisy, podnikneme kroky a poženeme je k odpovědnosti.

Anchorage nepotvrzuje ani nevyvrací zjištění správce. Banka zahájila nápravná opatření a podle rozsudku se zavázala vyvinout veškeré nezbytné a přiměřené úsilí k nápravě nedostatků. Objednávka souhlasu podle definice znamená, že dvě strany – v tomto případě Anchorage a OCC – dosáhly v zásadě dohody o tom, jak postupovat.

Společnost Anchorage Digital v prohlášení pro Cointelegraph uvedla, že již pracovala na posílení oblastí identifikovaných [OCC] a bude pokračovat v posilování těchto oblastí, posilováním nového standardu digitálních aktiv pro interní kontroly a postupy BSA/AML a že bude i nadále tyto oblasti posilovat a posilovat nový standard digitálních aktiv pro interní kontroly a postupy BSA/AML. Banka navrhla, že kroky OCC by mohly vytvořit regulační precedens a povzbudit další společnosti v prostoru, aby založily federálně autorizované banky digitálních aktiv.

Zprávy o pokroku

Podle OCC má banka 15denní lhůtu na sestavení výboru pro konkrétní nápravné kroky k zajištění souladu s předpisy AML a BSA a také na vydávání zpráv o průběhu plánu při jeho realizaci. Federální úřad také Anchorage nařídil, aby měl po ruce důstojníka BSA, který zaručí dodržování předpisů.

V lednu 2021 se Anchorage stala první kryptospolečností ve Spojených státech, které OCC udělila chartu národní banky. Bývalý dočasný kontrolor měny Brian Brooks byl dočasně generálním ředitelem Binance.US, než se po odchodu z vládní agentury stal generálním ředitelem kryptotěžebního startupu Bitfury.

ČTĚTE také: Hacker nechal 1 milion dolarů v chytré smlouvě naprogramované ke zničení

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)