Vše, co potřebujete vědět o Wash obchodování a praní špinavých peněz v NFT

Cryptopunks, projekt Larva Labs NFT, byl v říjnu 2021 svědkem „wash sale“ na síti Ethereum.

Wash trading může provádět obchodník nebo firma z různých důvodů. Cílem by například mohla být podpora nákupu za účelem zvýšení cen nebo podpora prodeje za účelem snížení cen. 

Obchodník může provést mycí prodej, aby zablokoval kapitálovou ztrátu před zpětným odkupem aktiva za nižší cenu, a tak může požádat o vrácení daně.

Co je to wash trading?

Jak již bylo řečeno, wash trading je proces prodeje a nákupu stejného aktiva vícekrát v krátkém časovém období.

Když obchodník nebo investor koupí a prodá stejné cenné papíry několikrát v krátkém časovém období, aby oklamal ostatní účastníky trhu ohledně ceny nebo likvidity aktiva, nazývá se to „wash trading“.

Obchodníci používají wash trading jako strategii manipulace s trhem, aby ovlivnili obchodní aktivitu a cenu aktiva. Typicky jeden nebo více tajných agentů učiní řadu obchodů bez zohlednění tržních rizik, takže antagonističtí agenti zůstávají ve stejné pozici jako dříve.

Proces praní obchodování

Záměr stran zúčastněných na wash trade, stejně jako výsledek takové transakce, umožňuje wash tradingu dosáhnout svého cíle.

Když investor nakupuje a prodává tokeny stejného aktiva ve stejnou dobu, nazývá se to „wash trade“. Definice wash obchodů jde naproti tomu o krok dále tím, že zohledňuje cíl či záměr investora a výsledek transakce.

Starost o praní špinavých peněz

Když jsou prodeje NFT zacíleny na „samofinancovaná“ místa, dochází k trestným činům, jako je praní špinavých peněz a podvodné obchodování.

Praní špinavých peněz je v uměleckém průmyslu dlouho problémem a je pochopitelné proč. Kvůli jejich historii a pseudonymitě kryptoaktiv se mnoho lidí ptá, zda jsou NFT náchylné k podobnému zneužívání. Můžete tedy používat NFT k praní špinavých peněz?

Podvodníci, provozovatelé virů a Chatex používají NFT k praní špinavých peněz. Chatex je kryptoměnová banka s cílem učinit bitcoinové transakce bezpečné, jednoduché a přístupné širokému spektru klientů a zároveň zachovat funkční výhodu oproti tradičnímu bankovnictví.

ČTĚTE také: Irsko zakazuje politické darování kryptoměn

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)