Caroline Ellison z Alamedy, Gary Wang z FTX se přihlásili k obvinění DOJ z „podvodu“, také se vyrovnali s SEC, CFTC

Bývalá generální ředitelka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladatel FTX Gary Wang se přiznali k obviněním souvisejícím s kolapsem FTX, oznámil ve středu večer americký prokurátor Damian Williams.

Projekt Komise pro cenné papíry a burzy v USA (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) také oznámila obvinění proti těmto dvěma a uvedla, že Ellison manipuloval s cenou FTT, směnný token vydaný společností FTX na pokyn zakladatele burzy Sama Bankmana-Frieda.

Oba spolupracují s vyšetřovateli, oznámil Williams. Americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku (SDNY) neupřesnil, z čeho jsou tito dva obviněni. Soudní záznamy nebyly okamžitě k dispozici.

Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried byl dříve SDNY obviněn z osmi zločinů tento měsíc poté, co byl zatčen v Nassau. Poplatky zahrnují praní špinavých peněz, drátové podvody, podvody s cennými papíry a porušení finančních prostředků na kampaň. Je vydán do USA, potvrdil Williams ve svém prohlášení s tím, že zakladatel FTX byl ve vazbě FBI a objeví se u soudu „co nejdříve“.

Čtěte více: Bankman-Friedova Kabala spolubydlících na Bahamách provozovala jeho krypto impérium – a datováno. Ostatní zaměstnanci mají spoustu otázek

Zástupce ředitele pro vymáhání práva SEC Sanjay Wadhwa ve svém prohlášení uvedl, že tito tři „byli aktivními účastníky schématu na utajování podstatných informací před investory FTX, mimo jiné díky úsilí pana Bankmana-Frieda a paní Ellisonové uměle podpořit hodnotu FTT. , která sloužila jako zástava za nezveřejněné půjčky, které si Alameda vzala od FTX na základě své nezveřejněné a prakticky neomezené úvěrové linky.“

„Tím, že obžalovaní tajně odčerpali finanční prostředky zákazníků FTX do účetních knih Alamedy, skryli velmi skutečná rizika, kterým čelili investoři a zákazníci FTX,“ řekl Wadhwa.

Ellison byla blízkou důvěrnicí Bankman-Fried a byla terčem žalobců pro její roli při manipulaci s FTX s výměnným tokenem FTT, který Alameda použila jako zástavu pro investice. Začátkem prosince Ellison, o kterém se předpokládá, že bydlí v Hong Kongu nebo Nassau, byl spatřen na Manhattanu v kavárně, což mnohé vedlo k podezření, že spolupracuje s úřady.

Příběh pokračuje

Čtěte více: Sam Bankman-Fried je ve středu vydán, říká bahamský generální prokurátor

Krátce poté si Ellison nechala advokátní kancelář WilmerHale, aby zastupovala sama sebe. WilmerHale počítá Stephanie Avakian, bývalou ředitelku divize pro vymáhání americké Komise pro cenné papíry a burzy, jako jednu ze svých nejlepších právníků.

„Pokud jste se podíleli na nesprávném chování ve FTX nebo Alamedě, nyní je čas to předběhnout. Postupujeme rychle a naše trpělivost není věčná,“ řekl Williams.

CFTC ze své strany vznesla podobná obvinění proti Wangovi a Ellisonovi, když uvedla, že Ellison se dopustil podvodu a učinil „materiální nepravdivé prohlášení“ související s prodejem FTT, zatímco Wangovi „umožnil Alamedu udržovat v podstatě neomezený úvěrový limit na FTX“.

UPDATE (22. prosince 2022, 02:30 UTC): Přidává další informace.

AKTUALIZACE (22. prosince, 02:40 UTC): Přidá poplatky SEC, CFTC.