Kdo je bývalý kryptomiliardář Barry Silbert, kterého Cameron Winklevoss viní z účetních podvodů?

Podle obvinění Camerona Winklevosse, generálního ředitele kryptoměnové burzy Gemini, v roce otevřený dopis zveřejněný na Twitteru V úterý ráno Barry Silbert, generální ředitel churavějící kryptofirmy Digital Currency Group (DCG), podvedl přibližně 340,000 XNUMX kryptoinvestorů pomocí Gemini Earn.

Získejte aktualizaci: Otevřený dopis představenstvu @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Cameron Winklevoss (@cameron) Ledna 10, 2023

Obvinění následují po pozastavení výběru zákazníků společností Genesis Global Trading, zcela vlastněnou úvěrovou společností DCG, krátce poté Zánik FTX. Pro svůj produkt „Gemini Earn“, který investorům poskytoval roční úrokové sazby až 8 %, Gemini spolupracovala s Genesis.

Lhaním se snažili získat čas, aby unikli z díry, kterou si pro sebe vykopali.

Podle Winklevosse „spiknutím za účelem nepravdivých tvrzení a nepravdivých prohlášení o stabilitě a finančním zdraví Genesis“ Silbert a jeho podniky údajně „podvedly“ klienty Gemini. "Snažili se získat čas, aby unikli z díry, kterou si vykopali, lhaním."

V reakci na to zástupce DCG vydal následující komentář v e-mailu do publikace Forbes:

Toto je další zoufalý a neproduktivní reklamní pokus od Camerona Winklevosse přesunout kritiku od sebe a Gemini, kteří jsou výhradně zodpovědní za provozování Gemini Earn a marketing programu svým uživatelům. V reakci na tyto kruté, fiktivní a pomlouvačné útoky ponecháváme všechny právní možnosti otevřené. Aby bylo dosaženo konsensu prospěšného všem stranám, bude DCG pokračovat v konstruktivních diskusích s Genesis a jejími věřiteli.

Podle agentury Bloomberg minulý týden SEC zahájila šetření a americká prokuratura pro východní obvod New Yorku zkoumá transakce týkající se obchodu DCG. Proti Silbertovi ani jeho podnikům nebylo vzneseno žádné trestní oznámení. Forbes minulý měsíc informoval o poklesu Silbertova podílu v hodnotě DCG z 3.2 miliardy dolarů na nulu. V té době uvedli, že nesplacené závazky společnosti DCG měly v současném tržním klimatu vyšší hodnotu než její aktiva.

Slibertova historie

Pro Silberta, dlouholetého zastánce kryptoměn, který tvrdí, že do nich poprvé investoval Bitcoin v roce 2012 bylo posledních několik měsíců pozoruhodným poklesem z milosti. Silbert byl finanční podnikatel a investiční bankéř, než se začal zabývat digitálními aktivy. Poté, co v roce 1998 získal titul na Goizueta Business School na Emory University, strávil šest let jako specialista na finanční restrukturalizaci v investiční bance Houlihan Lokey. Když bublina Dot-Com praskla, Silbert pracoval na některých z nejznámějších bankrotů, včetně Enronu a WorldComu.

Restricted Shares Partners, sekundární obchodní platformu pro zaměstnance korporací s omezenými akciemi ve veřejných společnostech, založil Silbert v roce 2004. Podle Silberta jde o největší třídu aktiv bez dobře rozvinutého sekundárního trhu, jak je uvedeno v profilu z roku 2005 v New York Times. Tento pojem není nový ani kreativní, ale nyní je ten správný čas kvůli vzestupu hedgeových fondů.

Když Silbert v roce 2008 rozšířil obchodní platformu na akcie soukromých společností a alternativní investice, změnil název svého podnikání na SecondMarket. Stalo se tak v reakci na žádost o pomoc od bývalého zaměstnance Facebooku. Do roku 2011 měl SecondMarket více než 75,000 XNUMX registrovaných členů a usnadnil transakce na soukromém trhu v miliardách dolarů.

Silbertovo postavení finančního podnikatele se zvýšilo, když se SecondMarket rozšířil. V roce 2009 byl oceněn jako Crain's Entrepreneur of the Year a také jako jeden z Ernst & Young's Entrepreneurs of the Year. Silbert přijal žádost tehdejšího starosty města New York Michaela Bloomberga, aby se připojil k jeho Radě pro technologie a inovace. Silbert byl zařazen do seznamu Fortune „40 pod 40“. Před americkým Senátem hovořil o finančních pravidlech.

Počátky DCG

V roce 2015 Nasdaq získal SecondMarket za nezveřejněnou částku. Ve stejném roce představil Silbert Digital Currency Group, holdingovou společnost navrženou pro éru Web3, ale s estetikou staré školy. Mezi aktiva, která DCG založila a koupila, patří zpravodajský web CoinDesk, bitcoinový veřejný trust Grayscale, bitcoinová těžařská firma Foundry a také téměř 200 dalších investic do digitálních aktiv a tokenů.

Podle Mikea Colyera, generálního ředitele a tvůrce bitcoinového těžaře Foundry,

Být součástí DCG bylo úžasné v tom, že nám Silbert umožňuje dívat se dlouhodobě, z hlediska desetiletí, a nijak se zvlášť nestará o výsledky z měsíce na měsíc, ze čtvrtletí na čtvrtletí.

Během epidemie býčí run na trhu s kryptoměnami způsobil prudký nárůst hodnoty portfolia DCG. Někteří akcionáři skupiny Digital Currency Group prodali v listopadu 700 své akcie v hodnotě téměř 10 milionů dolarů za cenu 2021 miliard dolarů.

V té době se Silbert chlubil CNBC: „Jsme nejlepším zástupcem pro investování v tomto odvětví.“ Silbert se navíc přirovnal k ropnému magnátovi Johnu D. Rockefellerovi z 19. století. V rozhovoru pro Wall Street Journal porovnal kryptoimpérium DCG s Rockefellerovým ropným konglomerátem a řekl: "Paradigma, které používám jako inspiraci, je Standard Oil."

Jak se instituce a investoři s vysokým čistým jměním dožadovali způsobu, jak se dostat do bitcoinu, Stupně šedi, investiční trust, který jménem klientů drží Bitcoin, brzy vystoupal na pozici nejcennějšího aktiva DCG. Investoři mají přístup k vzestupu bitcoinu prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií společnosti Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC), ale bez nutnosti skutečně nakupovat a uchovávat digitální měnu, což mnohým nebylo umožněno. V reakci na to Grayscale omezil investory v provádění rychlých odkupů podkladového aktiva a uložil fixní 2% poplatek, který byl vyšší než u jiných ETF a uzavřených fondů. Základní bitcoinové držby GBTC měly v době největšího rozmachu hodnotu přes 43 miliard dolarů. Stupně šedi poskytuje řešení se srovnatelnou strukturou pro Ethereum a další kryptoaktiva.

Mike Belshe, generální ředitel správce kryptoměn BitGo, vzpomíná, že „v počátcích to každý oslavoval. Domnívám se, že mnoho jednotlivců mělo malou dávku žárlivosti vůči odstínům šedi za to, že mají tak úspěšný produkt. Slouží jako malá dojná kráva.“ Produkt GBTC od Grayscale skutečně přinesl v roce 471 tržby 2021 milionů dolarů.

Fenomén známý jako „GBTC prémie“ – ve kterém se cena akcií GBTC obchodovala za vyšší cenu než podkladový bitcoin držený Grayscale – vznikl, když se investoři začali zajímat o Grayscale. Pro investory do hedgeových fondů, včetně ambiciózního Three Arrows Capital, to vytvořilo příležitost k arbitráži. Genesis, úvěrová divize DCG, začala půjčovat peníze společnosti Three Arrows, které poté investovala do akcií GBTC, přičemž si udržela prémii GBTC.

Podle Cameorna Winklevosse, který tvrdí, že Three Arrows Capital „fungoval jako pouhý prostředník pro Genesis, který mu umožňoval vstupovat do toho, co byly efektivně swapové transakce bitcoinů za akcie GBTC s Greyscale Trust“, tento obchod mezi Genesis a Three Arrows Capital „Nafoukl AUM bitcoinového trustu Grayscale a v důsledku toho i poplatky, které vydělal jeho sponzor, společnost Grayscale Investments.“

Prémie GBTC se v roce 2021 stala slevou GBTC. (přičemž akcie GBTC se začaly obchodovat za méně než podkladový bitcoin). Přesto Genesis nadále poskytovala půjčky Three Arrows Capital. Podle Winklevosse to „mělo zamýšlený důsledek zabránit prodeji akcií GBTC na trh, ale pro Genesis to mělo nežádoucí dopad na udržení její rizikové pozice a umožnění jejího růstu.“

Mezitím si mateřská společnost Digital Currency Group začala brát půjčky od své vlastní úvěrové společnosti Genesis a peníze investovala do GBTC, veřejně obchodovaného trustu její vlastní dceřiné společnosti Grayscale. Poté, co se prémie GBTC změnila na slevu, DCG koupila akcie GBTC v hodnotě zhruba 800 milionů dolarů.

Podle Ram Ahluwalia, generálního ředitele investičního poradce pro kryptoměny Lumida Wealth,

DCG obchodovala obdobně jako hedgeový fond, kupovala svůj vlastní produkt na pákový efekt.

Genesis zůstala ve své rozvaze díra ve výši téměř 1.2 miliardy dolarů poté, co se Three Arrows Capital zhroutila v červnu 2022. Tuto částku převedla do záznamů své mateřské společnosti Digital Currency Group ve formě směnky s 10letou splatností .

V Genesis měli problém s likviditou, který změnili v problém s solventností, tvrdí Ahluwalia. Tyto ztráty však zůstávají.

Gemini, burza Winklevoss, se i nadále spoléhala na Genesis ve svém Earn Programu dalších pět měsíců po zániku Three Arrows a zákazníci mohli svou kryptoměnu splatit. Kolaps FTX však naklonil misky vah a donutil Genesis zastavit veškeré vykoupení.

Genesis údajně po zániku FTX usiloval o kapitálovou infuzi ve výši 1 miliardy dolarů, ale nikdo neměl zájem, protože investoři prchali. Společnost Genesis před několika dny propustila 30 % své pracovní síly, když DCG uzavřela svou divizi správy majetku ve svém sídle.

PODOBNÉ ČLÁNKY

FightOut (FGHT) – Přesuňte se k výdělku v Metaverse

• Auditováno CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Získejte zdarma kryptoměny a splňujte cíle v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Ve spolupráci s Transak, Block Media
• Sázkové odměny a bonusy