US SEC účtuje 8 lidem a firmám spojeným s kryptografickým podvodem ve výši 45 milionů dolarů

Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila Neila Chandrana a sedm dalších jednotlivců a subjektů za organizování podvodného investičního schématu kryptoměn zvaného CoinDeal. 

Podezřelí údajně v průběhu let podvedli investory s přibližně 45 miliony dolarů a peníze použili na nákup nemovitostí, aut a lodí.

Zastavení zločinu

SEC obžalovaný Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC ze zpronevěry 45 milionů dolarů od spotřebitelů prostřednictvím jejich podvodného subjektu CoinDeal. 

Jednotlivci slíbili, že prodají projekt založený na blockchainu skupině prominentních kupců, což by investorům zaručilo skvělé výnosy. Také je oklamali ohledně ocenění CoinDeal a společností zapojených do potenciální akvizice.

Obžalovaní provozovali svůj program mezi lednem 2019 a 2022. Prodej CoinDeal se nikdy neuskutečnil a investoři za své zapojení do projektu neobdrželi žádné distribuce. SEC dále tvrdila, že Chandran, Glaspie, Davidson, Knott a Mossel použili nashromážděných 45 milionů dolarů na nákup aut, nemovitostí a lodi. Daniel Gregus – ředitel chicagské regionální kanceláře SEC – uvedl:

"Obžalovaní tvrdí, že nepravdivě tvrdili, že mají přístup k cenné blockchainové technologii a že bezprostřední prodej této technologie by investorům přinesl více než 500,000 XNUMXnásobnou návratnost investic."

Jak je uvedeno v naší stížnosti, ve skutečnosti to všechno bylo jen propracované schéma, kde se obžalovaní obohacovali a přitom podváděli desítky tisíc drobných investorů.“

Americké ministerstvo spravedlnosti dříve zatklo Chandrana za trestné činy související s podvody s dráty a účastí na nezákonných peněžních transakcích, když byl součástí CoinDeal.

Komise se snaží uložit pokuty a trvalé soudní příkazy proti všem obžalovaným. Zároveň trvá na tom, že Chandran by měl být předmětem soudního příkazu založeného na chování. 

Předchozí lov SEC

Americký regulátor zahájena další vyšetřování proti dvěma poradenským společnostem a jejich vlastníkovi – Gabrielu Edelmanovi – za provozování schématu kryptoměn podobného Ponziho v září loňského roku. 

Organizace údajně fungovaly mezi únorem 2017 a květnem 2021 a získaly od investorů téměř 4.4 milionu dolarů. 

Edelman slíbil, že bude investovat kapitál do kryptoměn zakoupených za zvýhodněné sazby. Přesunul však „pouze malou část investičních prostředků do digitálních aktiv“ a zbytek použil k nákupu osobních věcí a posílání peněz členům rodiny. SEC podrobně vysvětlila, jak Edelmanovo Ponziho schéma fungovalo:

„Například jeden investor původně investoval 50,000 75,000 USD. Edelman během několika měsíců vrátil 600,000 720,000 USD a Investor následně investoval dalších 1,000,000 15 USD. Edelman pak o několik měsíců později vrátil XNUMX XNUMX dolarů. Poté Investor investoval XNUMX XNUMX XNUMX $ – na základě údajné minulé výkonnosti a Edelmanova slibu, že Investor obdrží XNUMX% návratnost. Poté Edelman tomuto investorovi žádné prostředky nevrátil.“