Americké ministerstvo spravedlnosti položilo železnou ruku na nezveřejněného amerického občana, který poslal digitální mince v hodnotě zhruba 10 milionů dolarů na místo schválené Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Obžalovaný údajně převedl kryptoměny do země, na kterou se v současnosti vztahují americké sankce, jako je Rusko, Kuba, Sýrie a Severní Korea; mezi ostatními.
Doporučená četba | DAO pro potrat, někdo?
Před případem americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo dvě osoby ze spiknutí za účelem praní bitcoinů (protokol).
Ministerstvo spravedlnosti USA podniká kroky
Soudce Zia M. Faruqui schválil trestní obvinění obžalovaného, který se údajně dopustil nezákonného převodu kryptoměn do země v rozporu s předpisy OFAC.
OFAC bylo od začátku jasné, že jak bylo uvedeno v aktualizovaných předpisech OFAC z října 2020, transakce prováděné se sankcionovanými zeměmi, ať už zahrnují fiat peníze nebo kryptoměny, jsou považovány za nezákonné a zakázané.
Podle Ariho Redbora, hlavního poradce ministerstva financí v letech 2019 až 2020, je to první případ, ale rozhodně ne poslední. Dokazuje to fakt, že americká justice to bere vážně a bojuje proti lidem, kteří se pokoušejí používat kryptoměny jako prostředek k vyhnutí se sankcím.
Případ BitFinex BTC Laundering
Před tímto případem byli dva jednotlivci také obviněni ze spiknutí americkým ministerstvem spravedlnosti kvůli praní bitcoinů, které byly údajně hacknuty z BitFinex, kryptoplatformy se sídlem v Hong Kongu.
OFAC zastavuje hanebné krypto aktivity (Oxebridge Quality Resources).
Velmi transparentní a neměnná povaha bitcoinu může rozhodně fungovat proti zločincům. V tomto případě BitFinex byly finanční prostředky vysledovány do konkrétní kryptopeněženky pomocí analýzy blockchainu – „wallet1CGA4s“.
Všichni ostatní pachatelé byli vypátráni, když byl v roce 2017 uzavřen temný web AlphBay. Nedávná zatčení a zabavení krypto finančních prostředků ukazují, že kryptoměna není něco, s čím si můžete hrát, aniž byste se nechali chytit. To rozhodně není přínos pro zločince.
US DOJ využívá nástroje pro analýzu blockchainu
Americké ministerstvo spravedlnosti nyní používá analytické nástroje blockchainu ke sledování transakcí pachatelů. Dále předvolali americkou kryptoměnovou burzu, americkou banku a také mezinárodní kryptoburzu, aby shromáždili další důkazy o pachateli.
Adresy IP nebo internetového protokolu, které se používají při transakcích na burzách, pomohly sledovat polohu pachatele. Strážci zákona navíc zjistili, že účty používané na obou burzách byly ve skutečnosti zahraniční účty, které pocházely ze zemí sankcionovaných OFAC.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 1.3 bilionu USD | Zdroj: TradingView.com
Virtuální měna je sledovatelná
Podle soudce Zia M. Faruquiho lze virtuální měnu vystopovat. Transakce s virtuálními měnami je podle něj trestným činem, do kterého se ve snaze vyhnout se právním překážkám zapojují i dvě kryptoplatformy.
Doporučená četba | Avataři pro Ukrajinu – nejlepší umělci videoher, celebrity vytvářejí poutavá umělecká díla NFT
Doporučený obrázek z Crypto Economy, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/