Americký federální soudce schválil trestní oznámení ministerstva spravedlnosti na používání kryptoměn k obcházení sankcí

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických může pokračovat v trestním stíhání občana Spojených států, který údajně porušil sankce prostřednictvím kryptoměny.

Podle pátečního posudku u amerického okresního soudu pro District of Columbia, nejmenovaná osoba, která je předmětem trestního vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti, údajně poslal více než 10 milionů $ v bitcoinech (BTC) z kryptoburzy se sídlem v USA na burzu v zemi, na kterou USA v současnosti uvalují sankce – což naznačuje Rusko, Kubu, Severní Koreu, Sýrii nebo Írán. Podání tvrdilo, že se jednotlivec „spikl k porušení zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích“ a spikl se za účelem podvést Spojené státy.

Jednotlivec údajně „hrdě prohlásil, že Platební platforma by mohla obejít americké sankce“ pomocí BTC a věděla o sankcích vůči zemi. Podle podání měla kryptoburza se sídlem v USA informace o uživateli prostřednictvím zásad dodržování zásad Know Your Customer (KYC).

„Ministerstvo spravedlnosti může a bude trestně stíhat jednotlivce a subjekty za nedodržení předpisů [Office of Foreign Assets Control], včetně předpisů týkajících se virtuální měny,“ uvedl ve svém stanovisku agitovaný soudce Zia Faruqui. „Zakázané finanční služby zahrnují jakýkoli převod finančních prostředků, přímo nebo nepřímo […] z USA nebo osobou/subjektem z USA, ať se nachází kdekoli, do sankcionovaného subjektu/země. A aby nebylo pochyb, poskytovatelé finančních služeb zahrnují směnárny virtuálních měn.“

Faruqui dodal:

„Otázkou již není, zda zde virtuální měna zůstane (tj. FUD), ale zda budou regulace fiat měny držet krok s bezproblémovými a transparentními platbami na blockchainu.“

Související: Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na 3 adresy Etherea údajně spojené se Severní Koreou

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí je odpovědný za správu sankcí pro Spojené státy. Po ruské vojenské invazi na Ukrajinu úřad vlády varoval Obyvatelé USA, aby nepoužívali digitální aktiva ve prospěch určitých subjektů a jednotlivců sídlících v Rusku a přidáno ruské darknetové tržiště Hydra, poskytovatel kryptotěžebních služeb BitRiver a směnárna digitální měny Garantex na svůj seznam „Specially Designated Nationals“, což je označení, které obecně zakazuje Američanům s nimi obchodovat.