USA obviňují pět Rusů a dva Venezuelany z pašování ropy a vojenského vybavení pomocí kryptoměn

19. října ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) obvinilo dva venezuelské občany a pět Rusů z používání kryptoměn k praní špinavých peněz pro ruské oligarchy prodejem barelů ropy z Venezuely zasažené sankcemi.

Podle tisková zpráva, obžalovaní pašovali miliony barelů ropy do Ruska a Číny, čímž vyprali „desítky milionů dolarů“. K praní části finančních prostředků použili kryptoměny .

Mezi ruskými obžalovanými jsou Jurij Orekhov, Artem Uss (syn guvernéra ruské oblasti Krasnojarský kraj), Světlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov. Kromě Venezuelanů Juan Fernando Serrano Ponce, také známý jako „Juanfe Serrano“ a Juan Carlos Soto, kteří působili jako prostředník mezi nezákonnými ropnými obchody venezuelské státní společnosti „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA).

"Serrano Ponce a Soto zprostředkovali obchody v hodnotě milionů dolarů mezi PDVSA a NDA GmbH, které byly vedeny přes složitou skupinu fiktivních společností a bankovních účtů, aby zamaskovaly transakce."

Jak fungovala kriminální síť?

Podle DOJ byl Orekhov uveden jako spolumajitel, výkonný ředitel a generální ředitel Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), soukromá společnost zabývající se obchodováním s průmyslovým vybavením a komoditami se sídlem v Hamburku v Německu.

NDA GmbH sloužila jako zástěrka pro nákup americké vojenské techniky používané v bojových letadlech, raketových systémech, radarech a satelitech, mimo jiné pro vojenské aplikace, které byly poté prodány dalším společnostem poskytujícím obranné služby v Rusku.

Podle zveřejněných informací Orekhov během rozhovoru s Poncem otevřeně přiznal, že jednal jménem sankcionovaného ruského oligarchy a používal jeho společnost (NDA GmbH) „jako zástěrku“ a chlubil se, že kvůli prostředníkům nebudou nikdy odhaleni. používané v podnikání.

"Neměli jsme žádné obavy...tohle je ta nejzasranější banka v Emirátech...za všechno platí."

Zločinecká síť navíc využívala kurýry z Ruska a Latinské Ameriky k přijímání velkých částek v hotovosti, které byly následně vyměněny za kryptoměny, aby se praly jejich výnosy.

Americké úřady očekávají vydání obžalovaných

Breon Peace, americký prokurátor pro východní obvod New Yorku, uvedl, že obžalovaní zorganizovali „složitý plán nezákonného získání americké vojenské technologie a venezuelský sankcionovaný oil“ prostřednictvím fiktivních společností a kryptoměn.

Michael J. Driscoll, zástupce ředitele odpovědný za newyorský Federální úřad pro vyšetřování a terénní úřad (FBI), ocenil snahu úřadů rozložit „důmyslnou síť“ vytvořenou nejméně pěti ruskými a dvěma venezuelskými státních příslušníků.

Orechov a Uss jsou zadržováni v Německu a Itálii, zatímco čekají na extradiční řízení na žádost Spojených států. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným ve Spojených státech až 30 let vězení.