Vrchní soud Spojeného království zabouchl dveře dvěma společnostem zapojeným do podvodů s kryptoměnami

V pátek vláda Spojeného království oznámila, že insolvenční šetření společností Micasa WW Ltd a Remultex Ltd ukázalo, že mezi únorem 2019 a prosincem 2020 se společnosti zapojily do podvodů s bitcoiny a bez jakékoli stopy převedly přes své účty téměř 1.3 milionu liber.

In tisková zprávaSpojené království říká, že tyto dvě společnosti se při výslechu o nezaznamenaných statných převodech donutily Vrchní soud nařídit likvidaci a uzavření jejich účtů z důvodu nedostatečné odpovědnosti.

„Micasa, spolu s přidruženou společností Remultex, se obě uzavřely poté, co účty nedokázaly vysvětlit velké platby a zneužití půjček s návratem,“ stálo v tiskové zprávě částečně.

Společnosti nemohou zaúčtovat 50,000 XNUMX BBL

Vyšetřovatelé, kteří vedli vyšetřování, zjistili, že společnosti převedly vratnou půjčku ve výši 50,000 30,000 GBP a existoval jediný záznam nebo dokumentace, která dokazovala, že dodržují pravidla při přesunu jednorázové částky v hotovosti. Společnost Remultex měla vrácenou půjčku ve výši XNUMX XNUMX GBP, i když její účet nesplňoval podmínky pro příjem finančních prostředků.

„Společnost byla identifikována jako potenciálně zapojená do podvodu s kryptoměnami, ačkoli nedostatek účetních záznamů znamenal, že nebylo možné ověřit, zda její podnikání bylo legitimní obchodní činností. Vyšetřovatelé zjistili, že si zajistila půjčku na vrácení 50,000 XNUMX GBP (BBL), ačkoli neexistoval žádný důkaz, že společnost byla způsobilá podle pravidel programu,“ oznámila tisková zpráva.

Soudce vrchního soudu v Manchesteru rozhodl, že je v nejlepším zájmu veřejnosti zavřít společnosti vzhledem k tomu, že porušují obchodní politiku a fungují bez obchodní „bezúhonnosti“, což vedlo k nezákonným převodům peněz.

„V rámci svých povinností se bude oficiální příjemce jako likvidátor snažit získat zpět a realizovat aktiva společnosti, aby se vrátila věřitelům,“ řekl David Hope, hlavní vyšetřovatel insolvenční služby.

Krypto kriminalita na vzestupu

Jak kryptoměna nabírá na síle, krypto zločin se stal hlavním problémem, který nutí orgány činné v trestním řízení vyšetřovat nezákonné blockchainové transakce.

Jen v roce 2020 bylo podle údajů poskytnutých společností Chainalysisa v roce 2021 se míra kriminality dramaticky zvýšila na 14 miliard dolarů celkových transakcí s kryptoměnami.

Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.