Zdá se, že orgány činné v trestním řízení ve Spojených státech nezdržují svou snahu zbavit národ podvodů oděných v kryptoměnách. Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) ve středu zatklo devět lidí za provozování krypto ponziho schématu, který se vydával za obchodní a těžební společnost.
Damian Williams, právník Spojených států pro jižní obvod New Yorku, a jeho partner zvláštní agent Ivan J. Arvelo z vnitřní bezpečnosti oznámila, dvě samostatná obvinění proti zakladatelům a podporovatelům Weltsys.
Promotéři, jmenovitě Marco Ruiz, David Carmona, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez, David Brend a Juan Arellano, byli obviněni ze spiknutí za účelem podvodu s dráty za to, že byli spolupachateli v IcomTech od roku 2018 do poloviny roku 2019.
Propagátoři Forcountu, jmenovitě Juan Tacuri, Antonia Perez. H a Francisley Da Silva byli také obviněni ze spiknutí za účelem podvodu s drátěnými sítěmi na základě jejich účasti v letech 2017 až 2021. Mezitím byli Silva a Tacuri také zatčeni jako spolupachatelé praní špinavých peněz, zatímco Antonia byla obviněna z křivých výpovědí.
Weltsys podvodné operace
Projekt DOJ Zpráva o obžalobě tvrdila, že Weltys začala jako kryptotěžební a obchodní společnost, která svým investorům poskytuje dobré zisky výměnou za nákup některých produktů souvisejících s kryptoměnami.
Skupina Weltsys také svým investorům slíbila garantovanou denní návratnost jejich investic a možnost jejího zdvojnásobení během šesti měsíců.
Ukázalo se však, že zakladatelé a propagátoři obou schémat využívají peníze obětí k tomu, aby zaplatili více obětí, rozšířili informace o schématech a získali sami sebe; ve skutečnosti ani jedna společnost neobchodovala ani netěžila kryptoměny.
Zakladatelé také organizovali bohaté prezentace napříč USA a dalšími zeměmi, kde využívali špičkové grafické znázornění svých vysokých dividendy výnosné investice získat více investorů-obětí.
Zakladatelé byli také velmi vidět na velkých akcích, kde se obvykle objevovali s luxusními auty, oblečením a šperky, aby přitáhli pozornost a případně získali další oběti.
Ministerstvo spravedlnosti a vnitřní bezpečnost vyhlásily válku
Případem se v současné době zabývá Útvar pro praní špinavých peněz a nadnárodní kriminální podniky a obvinění v obžalobě jsou stále považována za pouhá obvinění, dokud soud neprokáže opak.
Damian Williams však říká, že tato dvě obvinění pošlou ostatním silnou zprávu krypto podvodníci a ujistit je, že si pro ně přijde ministerstvo spravedlnosti.
Zvláštní agent Arvelo také řekl, že obrovské vzrušení kolem kryptoměny a její vysoký potenciál výnosu dividend přilákaly oběti do schématu. Zopakoval také, že vnitřní bezpečnost bude pokračovat ve svém úsilí zasáhnout proti šiřitelům finančních zločinů a podvodů v jakékoli formě.
Zdroj: https://crypto.news/us-doj-charges-nine-founders-for-operating-crypto-ponzi-scheme/