Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) obvinilo tři obyvatele Miami z účasti na podvodném kryptografickém schématu. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza údajně podvedli několik bank a kryptoplatformu v hodnotě přes 4 miliony dolarů.
Ve svém nedávném oznámení ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že zahájilo všechny nezbytné procesy k předvedení tří podezřelých před americký okresní soud pro jižní okres Floridy.
Podle agentury jednotlivci údajně používali falešné identity k získání obrovského virtuálního majetku. Poté trio oklamalo své banky, že transakce nebyly autorizovány, a požadovali vrácení peněz. Banky stornovaly transakce a znovu uložily prostředky na své účty. Krátce poté vybrali prostředky ze svých příslušných bankovních účtů.
Na vývoj reagoval americký právník. Podle právníka podezřelí podvedli „americké banky, aby uvěřily, že jsou oběťmi podvodu někoho jiného“. Pochválil však úsilí El Dorado Task Force a řekl, že to pomohlo odhalit jejich duplicitu. Právník řekl, že trojice bude čelit vážným federálním obviněním a bude stíhána v souladu se zákony země. Za tento trestný čin jim hrozí až 30 let federálního vězení.
Podle protispeciálního agenta pracovní skupiny J. Patel „Cabrera, Hernandez a Ramirez koordinovali tuto rozsáhlou operaci k praní milionů dolarů prostřednictvím kryptoburz a amerických bank a nakonec využili trh s virtuálními měnami a americký finanční systém. .“
Patel řekl, že pracovní skupina El Dorado zajistila zpravodajské informace týkající se zločinu a zorganizovala zatčení pachatelů. Úředník znovu zdůrazňuje závazek pracovní skupiny spolupracovat s dalšími sesterskými agenturami v jižním okrese New Yorku v boji proti jakémukoli následnému výskytu kryptografických podvodů.
Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že trojice iniciovala účty u nejmenované kryptoburzy, aby udržela podvodné schéma. Používali falešné americké pasy, řidičské průkazy a kradli osobní údaje. Aby mohli lépe aktualizovat své nezákonné aktivity, ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že propojili své bankovní účty se svými účty na burze. Obvinění údajně provedli četné vklady prostřednictvím bankomatů na bankovních účtech, aby nenápadně nakupovali kryptoměny z burzy.
Agentura poznamenala, že má v úmyslu obvinit podezřelé z obvinění ze „spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a bankovního podvodu“.
PODOBNÉ ČLÁNKY
Tamadoge – Hrajte a získejte meme coiny
- Získejte TAMA v bitvách s dóžecími mazlíčky
- Omezení dodávky 2 miliard, token Burn
- Hra Metaverse založená na NFT
- Předprodej Live Now – tamadoge.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud