Ministerstvo spravedlnosti USA uvalilo první trestní sankce za kryptoměny

Americké ministerstvo spravedlnosti podle federálního soudce zahájilo první trestní případ obcházení sankcí za použití kryptoměn.

Nejmenovaný americký občan je nyní obviněn z toho, že poslal 10 milionů dolarů kryptoměny do země, na kterou uvalil sankce Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, složka ministerstva financí USA. Soudce Zia M. Faruqui z Washingtonu, DC schválil stížnost podanou ministerstvem spravedlnosti proti obžalovanému, který převedl kryptoaktiva do jedné z mnoha zemí čelících přísným sankcím USA, konkrétně do Íránu, Kuby, Severní Koreje, Ruska nebo Sýrie. "Ministerstvo spravedlnosti může a bude trestně stíhat jednotlivce a subjekty za nedodržení předpisů OFAC, včetně předpisů týkajících se virtuální měny," řekl Faruqui.

OFAC říká, že virtuální měny jsou zahrnuty do nedávného zákona

OFAC vydal nařízení v říjnu 2020, které objasňuje, že transakce se sankcionovanými zeměmi zahrnující digitální aktiva se neliší od transakcí s těmito zeměmi prováděných ve fiat měně.

Podle Ariho Redborda, který v letech 2019 a 2020 pracoval jako hlavní poradce na ministerstvu financí, jde o první případ. „Vidíme, že ministerstvo spravedlnosti bude aktivně pátrat po hercích, kteří se pokoušejí používat kryptoměny, ale také to, že je těžké používat kryptoměnu k vyhnutí se sankcím,“ řekl řekl.

Crypto není tak anonymní, jak si myslíte

Před tímto rozsudkem dva lidé byli zatčeni ze strany DOJ za spiknutí za účelem praní bitcoinů ukradených při hacknutí bitfinexu, kryptoburzy v Hong Kongu. V obou případech se neměnnost bitcoinu a pseudonymní povaha ukázaly jako fatální chyba ve zbrojnici pachatelů. V případě Bitfinex orgány činné v trestním řízení sledovaly většinu vypraných finančních prostředků do a krypto peněženka, "peněženka 1CGA4s,“ pomocí analýzy blockchainu a poté dokončil hádanku propojení osob s peněženkou prostřednictvím vypnutí stránky „dark net“ s názvem AlphaBay v roce 2017, stránky, přes kterou byly peníze prané. „Dnešní zatčení a vůbec největší finanční zabavení ministerstva ukazují, že kryptoměna není bezpečným útočištěm pro zločince,“ uvedl zástupce generálního prokurátora zapojený do případu. řekl.

V tomto případě obcházení sankcí orgány činné v trestním řízení opět použily analytické nástroje blockchainu, které se vyvinuly od ságy Bitfinex, aby sledovaly transakce obviněných. Poté předvolali směnárnu kryptoměn se sídlem v USA, zámořskou burzu a tradiční banku v USA, aby shromáždily informace týkající se jejich společného klienta. Adresy internetového protokolu (IP) používané pro přístup k oběma ústřednám vedly orgány činné v trestním řízení do domu obviněného. Obrázek dokončil e-mailový příkaz k prohlídce a informace o registraci fiktivní společnosti.

Zjistili také, že k přijímajícím účtům na obou burzách se přistupovalo ze zahraničních účtů v sankcionovaných zemích.

„Virtuální měna je nevysledovatelná? ŠPATNĚ,“ uvedl soudce v devítistránkovém poradním dokumentu. Svůj názor uzavřel tím, že existuje pravděpodobnost, že virtuální peníze přenesené do zámoří do sankcionovaných jurisdikcí byly trestným činem, přičemž pachatel je potenciálně odpovědný za zahrnující dvě krypto burzy při vyhýbání se sankcím.

Co si myslíte o tomto tématu? Napište nám a řekněte nám!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.