Americká vláda nedávno oznámila, obvinění proti 5 ruským státním příslušníkům a dvěma obchodníkům s ropou za porušení sankcí. Podle zpráv obviněné osoby použily krypto aktiva při vyhýbání se sankcím k financování Ruska ve válce proti Ukrajině.
USA obvinily několik lidí z obcházení sankcí
Podle zpráv USA obviňují 5 ruských státních příslušníků a dva obchodníky s ropou za obcházení sankcí a praní špinavých peněz. Mezi obviněnými jsou Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov. Dva venezuelští nezákonní obchodníci s ropou jsou Juanfe Serrano a Juan Carlos Soto. Vládní prohlášení uvedlo, že:
„Dnes oznamujeme demontáž sofistikované sítě složené z nejméně pěti Rusů a dvou Venezuelanů, z nichž každý je přímo napojen na zkorumpované státní podniky, které se vědomě snažily utajit krádeže americké vojenské technologie a profitovat z černého trhu s ropou. Tato síť měla za cíl získat sofistikovanou technologii na přímou podporu zmítajícího se vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace.
Federální žalobci uvedli, že ruští státní příslušníci nakupovali elektronické součástky, jako jsou satelity a radary. Elektronika byla nalezena v ruských zbraňových centrech na Ukrajině. Přes německou společnost registrovanou také dodávali venezuelskou ropu.
Používali kryptoměny k ochraně svých nelegálních aktivit
Podle zpráv obviněné osoby používaly kryptoměny, aby se pokusily vyhnout sankcím. Dva z 5 Rusů, Orekhov a Uss, byli zatčeni 17. října v Německu a Itálii. Adams, ředitel Task Force KleptoCapture, nedávno poznamenal, že:
„Weby fiktivních společností, kryptoměn a mezinárodní sítě podvodníků nedokázaly ochránit Orekhova a jeho kumpány před dopadením ze strany amerických orgánů činných v trestním řízení. Mezi nejvyšší priority pracovní skupiny patří potlačení vyhýbání se clům na vojenské technologie. Dnešní zatčení odrážejí sílu těchto kontrol, když je prosazuje specializovaný tým odborných agentů a oddaných zahraničních partnerů."
Po invazi na Ukrajinu začátkem tohoto roku se objevila tvrzení, že mnoho ruských oligarchů používá kryptoměny, aby se vyhnuli sankcím. Mnoho hlídacích psů v Evropě a USA muselo vytvořit přísná pravidla proti porušování sankcí.
3. října se objevily zprávy, že a proruská skupina se vyhnul americkým sankcím pomocí kryptoměn. Skupina získala přes 400 tisíc dolarů v kryptoměnách v rámci mise na financování ruských vojenských skupin. Několik dalších proruských skupin, včetně neonacistické polovojenské skupiny s názvem Task Force Rusich, použilo digitální aktiva při získávání finančních prostředků. OFAC již schválil Task Force Rusich.
Některé firmy zaměřené na kryptoměny blokují ruské účty, aby pomohly zabránit obcházení sankcí. Například, Blockchain.com jen před pár dny oznámil zákaz ruských kryptoúčtů.
Američtí hlídací psi slíbili, že budou pokračovat ve vyšetřování a stíhání každého, kdo se podílí na pomoci ruské invazi na Ukrajinu prostřednictvím stínové ekonomiky.
Krypto aktiva používaná pro dobro ve válce
Zatímco ruské polovojenské skupiny používají kryptoměny, aby se vyhnuly sankcím, Ukrajina využívá aktiva k dobru. Například Ukrajina a Ukrajinci byli přijímání krypto darů pomáhat financovat různé věci, včetně armády. Začátkem tohoto roku byla vytvořena ukrajinská vlajka NFT, aby pomohla Ukrajině v těžkých časech.
Zdroj: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/