Americké úřady Nab Crypto Exchange Zakladatel přes praní špinavých peněz

• Majitel Bitzlata Anatolij Legkodymov byl zadržen v Miami kvůli obvinění z praní špinavých peněz.
• Burza sloužila k praní špinavých peněz z transakcí na darknetu a operací ransomwaru.
• Američtí představitelé akci chválili jako globální „ránu do ekosystému kryptokriminality“.

Bitzlato Ltd, kryptoměnová burza se sídlem v Číně, Síť pro vymáhání finančních zločinů Ministerstva financí USA označila za „koncern proti praní špinavých peněz“. (FinCEN) ve středu v souvislosti s nezákonným financováním přicházejícím z Ruska. Úřady zadržely vlastníka burzy na základě obvinění z praní špinavých peněz, což nazývají „úder do ekosystému kryptokriminality“.

Ministerstvo spravedlnosti na tiskové konferenci oznámilo zatčení 40letého ruského státního příslušníka Anatolije Legkodymova v Miami. Legkodymov bydlel v Shenzhenu v Číně. Zatčení bylo provedeno za pomoci zámořského vyšetřovacího týmu a místních zdrojů ve Spojených státech.

Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Bitzlato, hongkongská firma s globálním dosahem, obchodovala s kryptoměnami přes 700 milionů dolarů s Hydra Market, největším darknetovým tržištěm na světě, až do svého uzavření v dubnu 2022. Kromě toho ministerstvo spravedlnosti dodal, že Bitzlato obdrželo více než 15 milionů dolarů z výnosů z ransomwaru.

Prokurátoři tvrdili, že od 3. května 2018 burza zpracovala 4.58 miliardy dolarů v kryptoměnových transakcích, z nichž velká část představovala „výnosy z trestné činnosti“.

Společnost Bitzlato dále rozsáhle obchodovala s klienty se sídlem v USA, přičemž tvrdila, že nepřijímá uživatele ze Spojených států, protože postrádá vhodné procesy „poznej své zákazníky“ ke kontrole identity uživatelů, jak to vyžadují předpisy USA proti praní špinavých peněz.

„Dnešní akce vysílají jasnou zprávu: ať už porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy – nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova – můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států,“ uvedla zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco v komentář, odkazující na Sam Bankman-Fried, bývalý generální ředitel neúspěšné kryptoměnové firmy ftx, který byl zatčen minulý měsíc na Bahamách.

FinCEN také omezil určité převody aktiv zahrnujících Bitzlato jakoukoli krytou finanční institucí. Úřady ve Francii následovaly příklad se Spojenými státy, uzavřely digitální infrastrukturu Bitzlata a současně zabavily jeho držbu kryptoměn.

Počet zhlédnutí: 42