Dva muži v Estonsku obviněni z podvodu s kryptoměnami

Dva muži ve východoevropském Estonsku ano byli po nich zatčeni ošidil kryptoinvestory o více než 575 milionů dolarů v digitálních fondech.

Dva muži v Estonsku obviněni z kryptografických zločinů

Zatčení vydali federální agenti sídlící ve Spojených státech. Jak Sergej Potapenko, tak Ivan Turogin – každému je 37 let – byli obviněni z trestných činů, jako je podvod s dráty a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Předpokládá se také, že tam byli čtyři další komplici, kteří pomáhali zločineckému duu spáchat jejich nezákonné činy, ačkoli tito jedinci nebyli v době psaní tohoto článku identifikováni. Předpokládá se však, že žijí buď v Estonsku, Švýcarsku nebo Bělorusku.

Žalobci tvrdí, že muži v letech 2015 až 2019 podvedli stovky tisíc lidí. Všichni potenciální investoři byli přesvědčeni, aby koupili smlouvy na kryptotěžební službu známou jako Hash Flare. Byli také nalákáni k investicím do údajného bankovního portálu pro virtuální měnu s názvem Polybius Bank. Je smutné, že obě firmy fungovaly jako klasické pyramidové hry, což znamená, že peníze, které dostali muži, nebyly nikdy vynaloženy na platné investice.

Předpokládá se, že muži peníze použili k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a dalších věcí na sebe. Oba muži jsou ve vazbě v Estonsku a čekají na vydání do Spojených států za účelem jejich soudního řízení a případného odsouzení na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti (DOJ).

Americký právník Nick Brown v Seattlu ve svém prohlášení vysvětlil:

Tito obžalovaní vydělávali jak na přitažlivosti kryptoměn, tak na záhadě kolem těžby kryptoměn, aby se dopustili obrovského Ponziho schématu. Lákali investory falešnými prohlášeními a poté vyplatili dřívější investory penězi od těch, kteří investovali později. Snažili se skrýt svůj neoprávněně nabytý zisk v estonských nemovitostech, luxusních autech, bankovních účtech a peněženkách virtuálních měn po celém světě.

Právě teď, oba Estonsko a Spojené státy pracují ruku v ruce na zabavení veškerého majetku a dalších luxusních věcí, které si dvojice nashromáždila. Snaží se také zadat své bankovní účty a zabavit všechny finanční prostředky, které za ta léta nashromáždili. Není jasné, zda muži v tuto chvíli našli právní zastoupení, a soud se má konat v Seattlu, protože několik jejich obětí žije ve státě Washington.

Uvedení věcí na pravou míru

Asistent generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, řekl:

Nová technologie usnadnila špatným aktérům využít nevinných obětí – jak v USA, tak v zahraničí – ve stále složitějších podvodech. Ministerstvo je odhodláno zabránit tomu, aby veřejnost přišla o další své těžce vydělané peníze kvůli těmto podvodům, a nedovolí těmto obžalovaným nebo jiným podobným, aby si ponechali plody svých zločinů.

Tagy: Šifrovací, Estonsko, podvod